证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：2022-014
深圳歌力思服饰股份有限公司
关于注销部分已授予尚未行权的
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 29 日召
开了第四届董事会第十三次临时会议及第四届监事会第十次临时会议，分别审议
通过了《关于注销部分已授予尚未行权的 2019 年股票期权的议案》，同意公司注
销部分已授予尚未行权的 2019 年股票期权共计 799.04 万份。具体情况如下：
一、股票期权实施情况概述
事会第十五次临时会议，分别审议通过了《关于<深圳歌力思服饰股份有限公司
份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，
同意公司实施本次激励计划。公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独
立意见，公司监事会对激励对象人员名单进行了核查，律师事务所及独立财务顾
问均出具了专业意见和报告。具体内容详见公司于2019年8月31日在上海证券交
易所网站披露的相关文件。
票期权激励计划激励对象名单》。公示期间，公司监事会未收到与本次激励计划
拟激励对象相关的任何异议。
了《关于<深圳歌力思服饰股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于<深圳歌力思服饰股份有限公司 2019 年股票期权激励计划
实施考核管理办法>的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2019 年 9 月 20
日在上海证券交易所网站披露的相关文件。
饰股份有限公司关于 2019 年股票期权激励计划内幕知情人买卖公司股票情况的
公告》（公告编号：临 2019-048）。
九次临时会议及第三届监事会第十六次临时会议，分别审议通过了《关于向激励
对象授予股票期权的议案》，同意公司向激励对象授予股票期权。公司独立董事
就此发表了独立意见，公司监事会对授予的激励对象名单进行了核查，律师事务
所及独立财务顾问均出具了专业意见和报告。具体内容详见公司于 2019 年 10 月
容详见公司于 2019 年 11 月 14 日在上海证券交易所网站披露的《关于 2019 年股
票期权激励计划授予登记完成公告》（公告编号：临 2019-054）。
十二次临时会议及第三届监事会第二十六次临时会议，分别审议通过了《关于注
销部分已授予尚未行权的 2019 年股票期权的议案》，同意公司注销部分已授予
尚未行权的 2019 年股票期权共计 599.28 万份。公司独立董事就此发表了独立意
见，律师事务所出具了专业意见。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 31 日在上海
证券交易所网站披露的相关文件。
次临时会议及第四届监事会第四次临时会议，分别审议通过了《关于注销部分已
授予尚未行权的 2019 年股票期权的议案》，同意公司本次注销部分已授予的第二
个行权期尚未行权的 2019 年股票期权共计 599.28 万份。公司独立董事就此发表
了独立意见，律师事务所出具了专业意见。
三次临时会议及第四届监事会第十次临时会议，分别审议通过了《关于注销部分
已授予尚未行权的 2019 年股票期权的议案》，同意公司本次注销部分已授予的第
三个行权期尚未行权的 2019 年股票期权共计 799.04 万份。公司独立董事就此发
表了独立意见，律师事务所出具了专业意见。
二、本次拟注销股票期权的具体情况
公司于 2019 年 11 月 11 日完成了本次激励计划的授予登记工作，共向 488
名激励对象授予 1,997.60 万份股票期权，授权日为 2019 年 10 月 22 日。
根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2019 年股票期权激励计划（草
案）》《公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，本次
激励计划的第三个行权期为自授权日起 36 个月后的首个交易日起至授权日起 48
个月内的最后一个交易日当日止，第三个行权期可行权数量占获授权益数量比例
为 40%，第三个行权期的业绩考核目标为“以 2018 年净利润为基数，2021 年净
利润增长率不低于 30%”。公司 2018 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润 350,288,008.18 元，2021 年度实现归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润 250,059,090.40 元，2021 年度较 2018 年度的净利润增长
率未达 30%。由于公司未达到上述业绩考核目标，公司拟将本次激励计划已授予
的第三个行权期尚未行权的股票期权予以注销，共计 799.04 万份。
三、本次拟注销部分股票期权对公司的影响
本次拟注销部分已授予尚未行权的股票期权符合《上市公司股权激励管理办
法》及《公司 2019 年股票期权激励计划（草案）》《公司 2019 年股票期权激励
计划实施考核管理办法》等有关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质
性影响。公司管理团队将继续认真履行工作职责，全力为股东创造价值。
四、独立董事的独立意见
公司本次注销部分已授予尚未行权的2019年股票期权事项符合《上市公司股
权激励管理办法》以及公司2019年股票股权激励计划中的相关规定，不会对公司
财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司
已就本次注销股票期权事项履行了相应的决策程序，且董事会在审议本次注销股
票期权事项时，关联董事已回避表决，审议和表决程序符合相关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》等规定。公司独立董事一致同意公司本次注销部分已授
予尚未行权的2019年股票期权事项。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次注销部分已授予尚未行权的 2019 年股票期
权符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及《公司 2019 年股票
期权激励计划（草案）》《公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》
的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况，同意公司此次注销部分已授予
尚未行权的 2019 年股票期权。
六、律师事务所的结论性意见
综上所述，北京市中伦（深圳）律师事务所律师认为，截至本法律意见书出
具之日，公司注销 2019 年股票期权激励计划部分已授予尚未行权的股票期权事
项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》及《激励计划（草案）》
的相关规定。
特此公告。
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