证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2022-020
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
关于预计 2022 年度日常关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
? 公司本次日常关联交易预计是基于公司业务开展及办公需要，为提高公
司经营效率而作出的市场化选择。日常关联交易价格基于市场价格等因素确定，
不存在损害本公司和全体股东利益的行为。上述关联交易在公司同类业务中占比
较小，公司主要业务、收入、利润来源对上述日常关联交易无重大依赖，上述日
常关联交易对公司独立性未产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于 2022 年 4 月 29 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于
预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》，同意 2022 年度日常关联交易额度的
预计以及 2022 年度日常关联交易事项，关联董事徐士龙回避表决。本次日常关
联交易预计事项无需提交股东大会审议。
独立董事对上述议案进行了事前审核，同意将该议案提交董事会审议，并发
表事前认可意见如下：公司本次预计与关联方发生的各项日常关联交易是正常的
经营与业务需要，各项关联交易价格均按照公允的定价方式执行，不存在损害公
司和全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。因此，我们同意将该关
联交易事项提交公司董事会进行审议。
独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：公司与关联方之间的日常
关联交易是基于公司业务开展及办公需要，为提高公司经营效率而作出的市场化
选择。日常关联交易价格基于市场价格等因素确定，不存在损害本公司和全体股
东利益的行为。本次关联交易的审议及表决程序符合《公司法》《证券法》《上
海证券交易所上市规则》以及《公司章程》等的有关规定，关联董事在表决过程
中依法回避。因此，我们同意公司 2022 年度日常关联交易事项额度预计的议案。
（二）2021 年度关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交 2021 年 2021 年实 预计金额与实际发生金额
关联人
易类别 预计金额 际发生金额 差异较大的原因
向关联
徐士龙、赵
人租赁
若群、徐 170.00 159.34 /
办公地
望、许烨
及车位
向关联 公司申请上市期间为中介机构提供
上海隆湾
人采购 办公便利，为其安排位于公司同建
酒店管理 80.00 69.21
酒店服 筑的酒店住宿，2021 年公司上市后
有限公司
务 中介机构离场，不再使用酒店服务。
向关联
上海隆湾
人提供 公司将办公室出租给上海隆湾酒店
酒店管理 0 4.00
办公室 管理有限公司办公使用
有限公司
租赁
（三）、2022 年度日常关联交易预计金额和类别
根据公司日常经营需要，预计 2022 年度与关联方发生的日常交易的主要交
易类别为向关联人租赁办公地及车位、向关联人采购酒店服务，以及向关联人提
供办公室租赁，具体情况如下：
单位：万元
本次预计金
上 年 实 占 同 类 业 额与上年实
关联交 本 次 预 度与关联人累
关联人 际 发 生 务 比 例 际发生金额
易类别 计金额 计已发生的交
金额 （％） 差异较大的
易金额
原因
向关联 徐士龙、
人租赁 赵若群、
办公地 徐望、许
及车位 烨
向关联
上海隆湾
人采购
酒店管理 80.00 21.28 69.21 8.19% /
酒店服
有限公司
务
向关联
上海隆湾
人提供
酒店管理 7.20 4.00 0.47% /
办公室
有限公司
租赁
二、关联方的基本情况
（一）关联方的基本情况及关联关系
法定代表人：黄伟康
注册资本：20 万元人民币
股东：上海隆湾投资控股有限公司
主营业务：酒店管理、住宿服务等。
关联关系：上海隆湾酒店管理有限公司为公司控股股东上海隆湾投资控股有
限公司直接控制的企业。
主要财务数据：2021 年 12 月 31 日，上海隆湾酒店管理有限公司总资产为
净利润为-12.37 万元。
董事、实际控制人，徐望为公司总经理、实际控制人，赵若群及许烨为徐士龙、
徐望关系密切的家庭成员。
（二）关联方履约能力
上述关联法人依法存续且经营正常，具备充分的履约能力，能够严格遵守合
同约定。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司 2022 年将继续向上海隆湾酒店管理有限公司采购酒店住宿服务，其向
公司提供的报价与其向非关联第三方提供的报价基本一致，价格公允。
公司 2022 年将继续向徐士龙、赵若群、徐望、许烨租赁办公区地及附带车
位，租金价格与其向非关联第三方提供的租金价格基本一致，价格公允。
公司 2022 年将继续向上海隆湾酒店管理有限公司出租办公室，租金与市场
报价基本一致，价格公允。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方之间的日常关联交易是基于公司业务开展及办公需要，为提高
公司经营效率而作出的市场化选择。日常关联交易价格基于市场价格等因素确定，
不存在损害本公司和全体股东利益的行为。上述关联交易在公司同类业务中占比
较小，公司主要业务、收入、利润来源对上述日常关联交易无重大依赖，上述日
常关联交易对公司独立性未产生不利影响。
特此公告。
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会
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