江苏长龄液压股份有限公司
（JiangSu Changling Hydraulic Co., Ltd）
（江阴市云亭街道云顾路 885 号）
股票代码：605389
会议资料
会议须知------------------------------------------------------------------------------------------5
议案一：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案------------------------------------6
议案二：关于 2021 年度独立董事述职报告的议案-------------------------------------12
议案三：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案-----------------------------------17
议案四：关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案-----------------------------------21
议案五：关于公司 2021 年度财务决算报告和 2022 年财务预算报告议案--------22
议案六：关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案------------27
议案七：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商登记的议案-----28
议案八：关于公司 2022 年度申请银行授信的议案--------------------------------------29
议案九：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案--------------------------30
议案十：关于公司董事、监事和高级管理人员 2022 年度薪酬考核方案的议案--33
议案十一：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计
机构的议案-------------------------------------------------------------------------------------34
江苏长龄液压股份有限公司
一、 会议时间
二、 会议地点
江苏省江阴市云亭街道云顾路 885 号公司三楼大会议室
三、会议出席、列席对象
（一）股东及股东代表
（二）公司董事、监事和高级管理人员
（三）公司聘请的律师
（四）其他人员
四、会议议程
（一）主持人宣布会议开始。介绍参会的股东及股东代表、董事、监事；列
席会议的高级管理人员和律师。
（二）推举计票人 2 名，监票人 2 名。
（三）主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。
（四）审议内容：
序号 内容
关于公司 2021 年年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告的议
案
关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计
机构的议案
（五）参会股东及股东代理人发言及提问
（六）现场投票表决
（七）宣读 2021 年年度股东大会决议
（八）签署股东大会会议决议和会议记录
（九）律师发表见证意见
（十）宣布会议结束
会议须知
为维护投资者的合法权益，保障股东在公司股东大会期间依法行使权利，确
保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章
程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知：
一、参会自然人股东亲自参会的，需持本人身份证和股东账户卡办理；自然
人股东委托代理人参会的，需持代理人身份证、授权委托书、自然人股东身份证
明复印件、自然人股东账户卡办理。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委
托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人
身份证明（加盖法人公章）、营业执照复印件、法人股东账户卡办理；委托代理
人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件、
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应
履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请
关闭手机或调至静音状态。
三、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会主持人申请，股东提问的
内容应围绕股东大会的主要议案，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东
发言时间一般不超过五分钟。公司董事、监事和高管人员负责作出答复和解释，
对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予以回答。进行
股东大会表决时，参会股东及股东代理人不得进行大会发言。
四、本次会议采取现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间、
表决方式、注意事项等事项可参见刊登于上海证券交易所网站的《江苏长龄液压
股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。
五、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。
如有违反，会务组人员有权加以制止。
六、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司证券事务部联
系。
议案一
江苏长龄液压股份有限公司
关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
各位股东/股东代表：
报告期内，江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“公司”、“长龄液压”）
董事会严格按照《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、
《中华人民共
和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和《公司章程》《公司董事会议
事规则》等相关规定，勤勉尽责地开展各项工作，积极有效地履行股东大会赋予
的职责，维护公司及股东利益，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，
努力推进全年重点工作计划，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2021
年工作情况汇报如下：
一、2021 年公司经营情况
报告期内，公司的主营业务和主要产品尚未发生重大变化，公司目前产品
中央回转接头、张紧装置等主要应用于以挖掘机、高空作业车为代表的工程机械
领域，由于报告期内原材料价格持续高位运行，给公司的生产经营带来了不小的
挑战。2021 年，公司总体经营情况相对稳定，实现营业收入 9.07 亿元，同比增
长 4.55%，公司归属于上市公司股东的净利润为 2.02 亿元，同比减少 14.56%。
二、董事会日常工作情况
监管要求等开展三会运作，为股东大会、董事会、监事会的日常运作创造有利条
件；同时，持续深入开展公司治理活动，进一步推动企业管理的规范化和标准化，
不断提高治理水平。
报告期内，由于公司第一届董事会任期届满，公司于 2021 年 8 月 9 日召开
名董事组成，其中独立董事 2 名。同日，公司召开第二届董事会第一次会议，选
举了夏继发先生为公司第二届董事会董事长，聘任了高级管理人员，选任了第二
届董事会各专门委员会成员。公司董事会的换届工作圆满平稳过渡，保证了公司
治理的连续性和有效性。
公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、
《独立董事工作制度》的要求，独立履行应尽的职责，严格审议各项议案并作出
独立、客观、公正的判断，重大事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利
益。
（一）首次公开发行股票并上市情况
公司股票于 2021 年 3 月 22 日在上海证券交易所主板上市，公司共向社会公
众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,433.34 万股，发行价格为每股人民币
资金净额为 894,989,813.50 元。这是长龄液压发展史上的一个重要里程碑，标志
着长龄液压迎来了一个全新的开始，公司董事会必将以此为宝贵契机，继续推动
经营服务模式创新，推动经营业绩持续增长，实现合作伙伴、员工、社会与股东
的多方共赢。
（二）公司信息披露情况
报告期内，公司密切关注资本市场法律法规、政策变化，密切跟踪监管要求
和监管动态，努力提升公司治理效果和治理水平，切实保障公司所有股东和投资
者得到公平对待。公司董事会认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切
实提高公司规范运作水平和透明度，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时、
公平，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了披露信息的准确性、可靠
性和有用性。
（三）投资者关系管理情况
公司重视投资者关系管理工作，以网络互动、专线电话等多种渠道主动加强
与投资者特别是中小投资者的联系和沟通；合理、妥善地安排机构投资者、分析
师等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作；公司采用现场会议和网
络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与。
（四）利润分配情况
报告期内，公司分别于 2021 年 4 月 29 日、2021 年 5 月 28 日召开第一届董
事会第十六次会议、2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2020 年度利
润分配方案的议案》。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2020
年 12 月 31 日，公司 2020 年度归属于母公司所有者的净利润为 235,857,142.26
元，母公司单体实现净利润 228,624,895.75，母公司单体报告期末未分配利润为
人民币 355,140,211.89 元，公司以 2021 年 6 月 21 日股权登记日的公司总股本
合计现金分红利润 29,200,020.00 元。上述方案于 2021 年 6 月实施完毕。
（五）购买资产情况
公司于 2021 年 11 月 10 日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会
第四次会议审议通过了《关于购买资产的议案》、
《关于变更部分募集资金投资项
目的议案》，同意全资子公司江苏长龄精密机械制造有限公司（以下简称“长龄
精密”）于 2021 年 11 月 11 日参与江苏省江阴市人民法院在淘宝网司法拍卖平台
上对江阴联华铸造有限公司位于江阴市镇澄路 1299 号工业房地产（含装潢、附
着物）、机器设备及江阴远东重工有限公司、江阴华泰机械制造有限公司位于江
阴市镇澄路 1299 号的机器设备相关资产的公开司法拍卖，最终以人民币
年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，
同意通过调整首次公开发行股票募集资金投资项目之“张紧装置搬迁扩建项目”
投资金额，将剩余募集资金 28,131.19 万元用于全资子公司长龄精密实施“收购
资产并实施铸件技改项目”，并使用该部分募集资金支付相应的拍卖款项，该项
目总投资金额预计为 34,027.00 万元。
（六）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会共召开12次会议，会议的召开符合《公司法》及其他
法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会
组织有效实施。具体召开情况如下：
序号 会议届次 会议召开日期 审议议案
股）股票并上市方案有效期的议》；
第一届董事
普通股（A股）股票并上市相关事宜有效期的议案》 ；
会议
的议案》；
第一届董事 1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
会议
案》；
第一届董事
案》；
会议
并以募集资金等额置换的议案》；
司章程>并办理工商变更登记的议案》；
案》；
预算报告的议案》；
》；
第一届董事
会议
的议案》；
薪酬考核方案的议案》；
为公司2021年度审计机构的议案》；
第一届董事
结构、实施主体及实施地点的议案》；
会议
案》；
第一届董事
筹资金的议案》；
会议
第一届董事 2、审议通过《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》；
会议 4、审议通过《关于召开公司2021年第四次临时股东大会的议
案》；
议案》；
第二届董事
议
第二届董事 1、审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》；
议 用情况的专项报告的议案》
第二届董事
议
会第四次会 2、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
议 3、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募
投项目的议案》；
第二届董事
议
报告期内，在职董事均现场出席了董事会会议，没有缺席的情况。董事会各
次会议上，与会董事均能认真审议各项议案，并按照公司章程规定的权限作出了
有效的表决。
（七）董事会对股东大会决议执行情况
报告期内，公司董事会共召集召开六次股东大会，公司董事会严格按照股东
大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。
公司股东大会具体召开情况如下：
序号 会议届次 会议召开日期 审议议案
股东大会 2、《关于延长授权董事会办理首次公开发行人民币普
通股（A股）股票并上市相关事宜有效期的议案》 ；
；
股东大会 ；
并办理工商变更登记的议案》；
算报告的议案》 ；
会 6、《关于公司2021年度申请银行授信的议案》 ；
酬考核方案的议案》 ；
公司2021年度审计机构的议案》；
股东大会 构、实施主体及实施地点的议案》 ；’
股东大会 3、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》 ；
股东大会 2、《关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投
项目的议案》；
报告期内，公司董事会根据《公司法》、
《证券法》等相关法律法规和《公司
章程》要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决
议。
（八）董事会专门委员会履职情况
董事会下设的委员会有战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名
委员会，各委员会严格依据《公司法》、
《证券法》等法律法规和《公司章程》及
公司董事会专门委员会工作制度设定的职权范围运作，在公司经营发展战略、重
大决策、内部控制、对外投资、监督高级管理人员的有效履职、监督公司财务报
告的完整性、准确性等方面发挥了重要作用，为董事会的科学决策提供了专业性
的建议。2021 年，董事会审计委员会召开会议 4 次，战略发展委员会召开会议
三、公司2022年的工作计划
报告期内，公司完成上海证券交易所 A 股主板上市，公司实力和知名度进一
步提升，募投项目有序稳步推进。下一步公司通过全资子公司长龄精密对铸造相
关资产的购买以及实施铸件技改项目，增强公司工程机械液压铸件生产能力，提
升原材料自给自足能力和品质管控能力，减少外购原材料带来的价格、品质和交
期不确定性等影响，强化公司在产品品质、生产成本等方面的优势。同时，公司
位于长润路 1 号厂房以及子公司长龄泰兴位于泰兴黄桥的厂房均于报告期内竣
工并取得了相关不动产权证书，公司下阶段将按照既定计划有序实施相关项目。
研发、生产、管理以及销售人才，全面提高企业的研发生产能力和管理治理水平，
以及拓宽销售渠道、扩张销售网络；加大研发投入，开发新产品，形成新的收入
增长点。随着回转减速装置的试制成功，公司下一步将加大回转减速装置的市场
推广及销售力度，争取早日实现规模销售，为公司带来新的收入增加点。
以上议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。
议案二
江苏长龄液压股份有限公司
关于 2021 年度独立董事述职报告的议案
各位股东/股东代表：
我们作为江苏长龄液压股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称《证券法》）《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的等相关
法律、法规和规章制度的规定和要求，在 2021 年度工作中，本着对公司和全体
股东负责的态度，忠实勤勉地履行独立董事职责，审慎认真地行使公司和股东赋
予的权利，充分发挥了专业优势和独立作用，积极参加股东大会、董事会及专门
委员会会议，及时了解公司生产经营信息，对公司董事会审议的相关重大事项发
表了公正、客观的独立意见，促进公司规范运作，切实维护了全体股东和公司的
利益。现将 2021 年履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
报告期内，公司董事会进行了换届选举，卢鹏先生因任期届满，于 2021 年
次临时股东大会，选举刘云女士、高芝平先生为公司第二届董事会独立董事。刘
云女士、高芝平先生均取得了上海证券交易所独立董事资格证书。
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
刘云女士，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级
会计师。1997 年至 2003 年，任江阴模塑集团有限公司主办会计；2003 年至 2008
年，任江阴新华发集团有限公司财务部长；2007 年至今，任江阴市纳和贸易有
限公司监事；2008 年至 2012 年，任江苏吉鑫风能科技股份有限公司财务部长；
阴电工合金股份有限公司财务部长、西安秋炜铜业有限公司监事；2020 年 12 月
至今，任江苏江顺精密科技集团股份有限公司独立董事；2021 年 11 月至今，任
江苏坤奕环境技术股份有限公司独立董事；2018 年 8 月至今，任本公司独立董
事。
高芝平先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，助理工程师、
律师，毕业于南京大学，本科学历，机械设计助理工程师，1993 年至 2001 年，
任江阴市轻工机械厂技术员；2001 年 11 月至今，任远闻（江阴）律师事务所律
师；2021 年 8 月至今，任本公司独立董事。
卢鹏先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1990
年至 2018 年，曾任新疆昌吉回族自治州人民检察院助理检察员、宁波美诺华药
业股份有限公司独立董事；1996 年至今，任同济大学法学院教授；2016 年至今，
任上海先惠自动化技术股份有限公司独立董事；2018 年 2 月至今，任浙江禾川
科技股份有限公司独立董事；2019 年 8 月至今，任上海雅创电子集团股份有限
公司独立董事；2019 年 9 月至今，任爱普香料集团股份有限公司独立董事；2018
年 8 月至 2021 年 8 月，任本公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
我们及我们的直系亲属和主要社会成员均未在本公司系统内任职；未直接或
间接持有本公司股份；不为公司前十名股东中的自然人股东或其直系亲属；我们
及我们的直系亲属未在直接或间接持有本公司已发行股份 5％以上的股东单位
或者在本公司前五名股东单位任职；没有为本公司及其下属公司提供财务、法律、
咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、
未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）本年度出席会议情况
不存在缺席或连续两次缺席、未亲自出席的情况。2021 年公司董事会召集和召
开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议具体情况如下：
独立董事 参加董事会情况 参加股东大会情况
姓名 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次 缺席次数 应出席次数 实际出席次数
刘 云 12 12 0 0 6 6
高芝平 5 5 0 0 1 0
卢 鹏 7 7 0 0 5 3
（二）履职情况
公司董事会下设战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名
委员会。我们分别在审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会担任委
员。我们勤勉尽责，准时出席公司股东大会、董事会和专门委员会会议，严格按
照《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定，认真审议每一项会议议案
和相关文件，积极参与各议题的讨论并提出意见和建议。对董事会科学决策、公
司规范运作起到了积极作用。
（三）现场考察情况
现场考察期间，我们对公司生产经营状况、公司治理结构、内部控制制度、
董事会决议执行情况、监事会决议执行情况、股东大会决议执行情况、对外投资
项目情况等进行现场调查、核实落实情况，及时获悉公司各重大事项的进展，并
提出建设性意见。此外公司为我们履行独立董事职责给予了大力支持，公司董事、
高级管理人员以及各个部门工作人员与我们独立董事保持持续有效的沟通，公司
建立了日常定期沟通与重大事项沟通的有效机制，为独立董事全面、深入、及时
了解公司经营动态、进行实地调研考察及获取所需资料等方面提供便利条件，并
积极有效地配合独立董事的工作。
（四）公司 2021 年年度报告工作
报告期内，在公司定期报告编制期间，我们与公司管理层、年审会计师就年
报预审、审计工作计划、进度安排等事项进行了充分沟通，了解公司财务状况和
经营业绩，就公司生产经营状况、年报审计情况、年报重点审计事项等进行充分
交流，并给出相关意见和建议。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
经核查，2021 年度公司没有需要独立董事发表意见及披露的关联交易事项。
（二）对外担保及资金占用情况
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通
知》
（证监发[2005]120 号）等文件的规定和要求，我们作为公司的独立董事，我
们就公司 2021 年度对外担保情况进行了核查，未发现公司有对外担保的情形，
亦不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况。
（三）募集资金使用情况
司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法》以及《公司章程》等规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施
管理等不存在违反相关规定的情况。
（四）高级管理人员提名及薪酬情况
经审阅公司选举及聘任的高级管理人员的个人履历等相关资料，未发现有
《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在中国证券监督管理委
员会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚并且尚未解除的情况。
报告期内，我们对公司高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为公司高级
管理人员的薪酬情况符合行业水平及公司实际情况，不存在损害公司及股东利益
的情形。
（五）业绩预告及业绩快报情况
报告期内公司未发布业绩预告及业绩快报。
（六）聘任会计师事务所情况
经公司董事会审计委员会沟通与建议，公司续聘天健会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。天健会计师事务所（特殊普通合伙）
具备执行证券、期货相关业务资格，能够满足公司财务审计和相关专业审计工作
的要求。续聘会计师事务所审议程序合法合规，不会损害公司及全体股东的利益。
（七）现金分红及其他投资者汇报情况
报告期内，公司分别于 2021 年 4 月 29 日、2021 年 5 月 28 日召开第一届董
事会第十六次会议、2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2020 年度利
润分配方案的议案》。公司以 2021 年 6 月 21 日股权登记日的公司总股本 9,733.34
万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元人民币（含税），合计现
金分红利润 29,200,020.00 元。上述方案于 2021 年 6 月实施完毕。
（八）公司及股东承诺履行情况
我们作为独立董事高度关注公司及股东承诺履行情况，报告期内，公司及股
东严格履行各项承诺，未发生违反承诺事项的情况。
（九）信息披露的执行情况
报告期内，我们持续关注公司的信息披露情况。公司及相关信息披露义务人
按照法律、法规的要求做好信息披露工作，信息披露内容及时、真实、准确和完
整，披露的事项和内容涵盖了报告期内公司所有的重大事项。
（十）内部控制的执行情况
公司根据各项监管政策等法律、法规和《公司章程》的规定，结合自身经营
需求，积极开展内部控制工作。报告期内，我们对公司内部控制的执行情况进行
了审核。公司已建立较为完整的内控管理体系，各项内部控制制度符合相关法律
法规及监管部门的要求，在所有重大方面保持了有效的内部控制。
（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》及《董
事会议事规则》等相关规定的要求，召集董事会会议，公司董事勤勉尽责地履行
职责和义务，认真审议各项议案，为公司的可持续发展提供了保障。报告期内，
公司战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员均根据公司实际情
况认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，为公司在重大事项决策、公司治
理和规范运作等方面做出了积极的贡献。
（十二）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项
我们认为公司目前不存在需要改进的其他事项。
四、总体评价与建议
员和相关工作人员给予了积极的配合与支持。作为公司独立董事，我们严格遵守
相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，对公司的重大事项发表
独立意见，充分发挥独立董事在公司经营、管理、财务等方面的经验和专长，切
实维护公司的整体利益及全体股东的合法权益，忠诚勤勉、恪尽职守。
照法律法规及《公司章程》等规定的要求，继续加强与公司董事、监事及管理层
的沟通，充分利用自身专业知识和经验为公司提出更多具有建设性的意见和建议，
共同促进公司规范运作和持续稳定健康发展，切实维护公司整体利益和广大股东
特别是中小股东的合法权益。
以上议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。
议案三
江苏长龄液压股份有限公司
关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
各位股东/股东代表：
监事会严格按照《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民
共和国证券法》以下简称“《证券法》”）等相关法律法规及《江苏长龄液压股份
有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）、
《公司监事会议事规则》等相关规定
赋予的职责，从切实维护公司利益和股东权益的角度出发，认真履行监事会的各
项职权和义务。报告期内，监事会共召开 11 次会议，监事会成员列席了公司召
开的历次董事会和股东大会，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监
督和审查，对公司首发上市、经营运作、财务状况、关联交易、子公司的经营情
况及董事和高级管理人员的履职情况等进行了全面监督，有效地促进了公司健康、
稳定、持续发展，为公司规范运作提供了有力保障。
一、报告期内监事会会议情况
报告期内共召开了 11 次监事会会议，重点对公司财务报告、利润分配、关
联交易等事项进行审议和监督。现将监事会在报告期内的工作情况报告如下：
公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市方案有效期的议案》、
《关于
延长授权董事会办理首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市相关事宜有
效期的议案》。
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、
《关于使用部分闲置自有资金进行现
金管理的议案》、
《关于使用募集资金补充流动资金的议案》、
《关于使用银行承兑
汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。
司 2020 年度监事会工作报告的议案》、
《关于公司 2020 年度财务决算报告和 2021
年财务预算报告的议案》、《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》、《关于
公司 2020 年度利润分配方案的议案》、
《关于公司 2021 年度申请银行授信的议案》、
《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议
案》、 《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》。
《关于公司会计政策变更的议案》、
整部分募集资金投资建设项目内部投资结构、实施主体及实施地点的议案》。
用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。
举第二届监事会非职工代表监事的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。
公司第二届监事会主席的议案》。
《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告的议案》。
司 2021 年第三季度报告的议案》、《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。
买资产的议案》、
《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、
《关于使用募集资金
对全资子公司增资以实施募投项目的议案》。
二、监事会对公司有关事项的意见
监事会对下列事项发表核查意见如下：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事列席了公司董事会和股东大会，对公司股东大会、董事
会的召集、召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，对以及公
司高级管理人员履行工作职责情况等进行了严格的监督。监事会认为：公司已建
立了较完善的内部控制制度，公司的决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》
等法律法规和《公司章程》的规定合且法、有效，相关的信息披露及时、准确。
公司董事和高级管理人员恪尽职守、勤勉努力，未发现公司董事、高级管理人员
执行公司职务时有违反法律、法规或损害公司利益的行为。
（二）公司财务情况
报告期内，公司监事认真审议了公司董事会编制的财务报告，监事会认为：
公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好；各财务报告的编制和审议程
序符合法律、法规、《公司章程》的规定，其内容与格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出
公司的财务状况和经营成果。
（三）董事会执行股东大会决议情况
报告期内，监事会对董事会执行股东大会决议的情况进行有效的监督，认为：
董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，认真执行股东大会的各
项决议，组织实施股东大会交办的各项工作，并及时履行了信息披露义务。
（四）公司内部控制情况
报告期内，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执
行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效；公司各项生产经营活动、法人治
理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险；公司内部
控制的自我评价报告真实、客观地真反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（五）公司首次公开发行股票并上市情况
公司股票于 2021 年 3 月 22 日在上海证券交易所主板上市，公司共向社会公
众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,433.34 万股，发行价格为每股人民币
资金净额为 894,989,813.50 元。这是长龄液压发展史上的一个重要里程碑，标志
着长龄液压迎来了一个全新的开始，公司监事会必将勤勉尽责地履行监事会职责。
三、监事会 2022 年工作计划
本着对公司全体股东负责的态度，勤勉尽责地履行监事会职责，加强与董事会和
管理层的沟通协调，依法对董事会、高级管理人员进行监督，加强风险防范意识，
促进公司提高管理水平；进一步加强对公司财务监督检查以及对公司生产、经营
情况的监督检查，加强对公司投资项目资金运作情况的监督检查，保障资金安全，
提高资金使用效率，维护公司利益和全体股东合法权益。此外，监事会成员将进
一步加强政策法规的学习，巩固自身专业能力，开展调查研究，持续推进监事会
的自身建设，不断提升监事会的监督能力和履职水平，持续促进公司规范运作。
以上议案已经公司第二届监事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。
议案四
江苏长龄液压股份有限公司
关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案
各位股东/股东代表：
根据中国证监会和上海证券交易所对上市公司信息披露有关规定的要求和
颁布的格式指引，公司编制了《江苏长龄液压股份有限公司 2021 年年度报告》
和《江苏长龄液压股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体上披露
的《江苏长龄液压股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要。
以上议案已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议
通过，现提请股东大会审议。
议案五
江苏长龄液压股份有限公司
关于公司 2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告议案
各位股东/股东代表：
第一部分：2021 年度公司决算报告
一、主要会计数据及财务指标变动情况
本期比上年同
项目 2021 年 2020 年
期增减(%)
营业收入 906,500,138.89 867,075,361.06 4.55
归属于上市公司股东的净利润 201,509,816.09 235,857,142.26 -14.56
归属于上市公司股东的扣除非经常 195,222,585.60 231,646,947.83 -15.72
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 108,358,516.77 205,803,136.84 -47.35
基本每股收益（元／股） 2.21 3.23 -31.58
稀释每股收益（元／股） 2.21 3.23 -31.58
扣除非经常性损益后的基本每股收 2.14 3.17 -32.49
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 13.73 37.65 减少 23.91 个
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 13.31 36.98 减少 23.67 个
资产收益率（%） 百分点
本期末比上年
项目 2021 年末 2020 年末 同期末增减
（%）
归属于上市公司股东的净资产 1,781,940,068.01 714,843,095.32 149.28
总资产 2,049,896,116.96 1,027,038,596.08 99.59
二、财务状况、经营成果和现金流量分析
（一） 资产、负债和净资产情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 204,989.61 万元,比年初增加
单位：万元 币种：人民币
项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动幅度
流动资产：
货币资金 80,978.82 24,246.14 56,732.68 233.99%
应收账款 29,294.41 26,268.30 3,026.11 11.52%
应收款项融资 4,736.23 6,189.80 -1,453.57 -23.48%
预付款项 381.86 470.96 -89.1 -18.92%
其他应收款 591.60 700.19 -108.59 -15.51%
存货 16,594.93 9,572.76 7,022.17 73.36%
其他流动资产 2,268.61 66.93 2,201.68 3,289.53%
流动资产合计 137,846.46 74,856.34 62,990.12 84.15%
非流动资产：
其他权益工具投资 160.65 180.92 -20.27 -11.20%
固定资产 47,146.08 14,194.25 32,951.83 232.15%
在建工程 5,652.57 8,039.00 -2,386.43 -29.69%
无形资产 11,419.61 5,428.63 5,990.98 110.36%
非流动资产合计 67,143.15 27,847.52 39,295.63 141.11%
资产总计 204,989.61 102,703.86 102,285.75 99.59%
主要变动原因分析：
（1）货币资金：主要系募集资金到账所致。
（2）存货：规模扩大，存货储备。
（3）其他流动资产：待抵扣增值税、预缴所得税增加。
（4）无形资产：土地增加。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司负债总额 26,795.60 万元,比年初增加 31,219.55
万元，减少 14.17%。负债构成及变动情况如下：
单位：万元 币种：人民币
项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动幅度
流动负债：
应付票据 6,954.80 7,683.00 -728.2 -9.48%
应付账款 15,586.80 19,051.01 -3,464.21 -18.18%
合同负债 65.54 443.04 -377.5 -85.21%
应付职工薪酬 1,292.96 1,037.57 255.39 24.61%
应交税费 378.58 1,326.88 -948.3 -71.47%
其他应付款 32.56 7.05 25.51 361.84%
其他流动负债 7.87 57.60 -49.73 -86.34%
流动负债合计 24,319.10 29,606.14 -5,287.04 -17.86%
非流动负债：
预计负债 216.43 102.40 114.03 111.36%
递延收益 974.81 1,061.15 -86.34 -8.14%
递延所得税负债 1,285.27 449.85 835.42 185.71%
非流动负债合计 2,476.51 1,613.41 863.10 53.50%
负债合计 26,795.60 31,219.55 -4,423.95 -14.17%
主要变动原因分析：
（1）合同负债：约定合同义务的预收款项减少。
（2）应交税费：年末存货增加，增值税抵扣增加；应交所得税减少。
（3）预计负债：售后服务增加。
（4）递延所得税负债：递延所得税负债增加。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司股东权益 178,194.01 万元,比年初增加
单位：万元 币种：人民币
项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动幅度
所有者权益(或股东
权益)：
实收资本(或股本) 9,733.34 7,300.00 2,433.34 33.33%
资本公积 107,646.19 20,580.55 87,065.64 423.05%
其他综合收益 -89.35 -69.08 -20.27 29.34%
盈余公积 7,764.34 5,459.54 2,304.80 42.22%
未分配利润 53,139.48 38,213.30 14,926.18 39.06%
所有者权益合计 178,194.01 71,484.31 106,709.70 149.28%
（二）经营成果情况
万元增加 3,942.47 万元，增幅 4.55%；实现净利润 20,150.98 万元，比上年减少
单位：万元 币种：人民币
项 目 本期金额 上期金额 变动金额 变动幅度
一、营业总收入 90,650.01 86,707.54 3,942.47 4.55%
其中：营业收入 90,650.01 86,707.54 3,942.47 4.55%
二、营业总成本 67,649.68 58,958.67 8,691.01 14.74%
其中：营业成本 60,628.50 52,590.66 8,037.84 15.28%
税金及附加 566.06 659.11 -93.05 -14.12%
销售费用 1,130.10 885.16 244.94 27.67%
管理费用 3,132.89 1,843.74 1289.15 69.92%
研发费用 3,740.12 3,135.78 604.34 19.27%
财务费用 -1,547.99 -155.77 - -
加：其他收益 229.06 220.63 8.43 3.82%
信用减值损失 76.96 -626.83 - -
资产减值损失 -439.12 -77.88 - -
资产处置收益 14.79 3.59 11.2 311.98%
三、营业利润 23,326.11 27,268.38 -3,942.27 -14.46%
加：营业外收入 136.95 320.62 -183.67 -57.29%
减：营业外支出 88.83 50.71 38.12 75.17%
四、利润总额 23,374.24 27,538.29 -4,164.05 -15.12%
减：所得税费用 3,223.26 3,952.57 -729.31 -18.45%
五、净利润 20,150.98 23,585.71 -3,434.73 -14.56%
主要变动原因分析：
（1）营业收入：公司销售增加。
（2）管理费用：中介机构审计费、顾问费增加。
（3）财务费用：银行理财金额增多，利息收入增加。
（三）现金流量构成及变动情况说明
单位：万元 币种：人民币
项 目 本期金额 上期金额 变动金额 变动幅度
一、经营活动产生的现金流量：
经营活动现金流入小计 85,289.06 69,266.15 16,022.91 23.13%
经营活动现金流出小计 74,453.21 48,685.84 25,767.37 52.93%
经营活动产生的现金流量净额 10,835.85 20,580.31 -9,744.46 -47.35%
二、投资活动产生的现金流量：
投资活动现金流入小计 36,335.57 194.72 36,140.85 18,560.42%
投资活动现金流出小计 75,463.48 5,441.81 70,021.67 1,286.73%
投资活动产生的现金流量净额 -39,127.91 -5,247.09 — —
三、筹资活动产生的现金流量：
筹资活动现金流入小计 91,373.60
筹资活动现金流出小计 4,859.64 5,940.66 -1,081.02 -18.20%
筹资活动产生的现金流量净额 86,513.96 -5,940.66 — —
四、汇率变动对现金及现金等价
-32.77 -47.61 — —
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 58,189.13 9,344.96 48,844.17 522.68%
加：期初现金及现金等价物余额 22,199.44 12,854.48 9,344.96 72.70%
六、期末现金及现金等价物余额 80,388.57 22,199.44 58,189.13 262.12%
主要变动原因分析：
（1）经营活动产生的现金流量净额：采购支付现金增加。
（2）投资活动产生的现金流量净额：理财产品购买增加。
第二部分：2022 年度财务预算方案
一、预算编制说明
务状况和经营成果，在充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司目前的各
项现实基础、经营能力以及年度经营计划、本着坚持战略引领、注重价值导向，
稳健发展的原则编制而成。
二、基本假设
目能如期完成并投入生产。
三、公司 2022 年度财务预算主要指标
根据公司以前年度的财务指标，考虑市场和业务拓展计划，本着谨慎性原则，
在充分考虑资产状况、经营能力、以及经营计划产量、销售量、品种及预算的销
售价格，对各项费用、成本的有效控制和安排，2022 年预计实现营业收入 11.70
亿元。2022 年公司将立足现有主营业务的基础上，持续推进技术进步与创新，
加强企业内部管理，提高经营效率和效果，努力实现财务预算目标。
四、特别说明
上述财务预算指标为公司 2022 年度经营计划的内部管理控制考核指标，不
代表公司 2022 年度的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况，
以及公司管理团队努力的多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
以上议案已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议
通过，现提请股东大会审议。
议案六
江苏长龄液压股份有限公司
关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
各位股东/股东代表：
现将公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案汇报如下：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2021 年度母公司实
现 的 净 利 润 为 230,480,108.89 元 ， 扣 除 母 公 司 计 提 的 法 定 盈 余 公 积 金
上 2021 年初未分配利润 355,140,211.89 元，扣除派发的 2020 年度现金分红
决议，公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配
利润。本次利润分配方案如下：
告 披 露 日 ， 公 司 总 股 本 97,333,400 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利
润的比例为 28.98%。
股本将增加至 136,266,760 股。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配
总额、转增总额不变，相应调整每股分配比例、每股转增比例，并将另行公告具
体调整情况。
以上议案已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议
通过，现提请股东大会审议。
议案七
江苏长龄液压股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商登记的议案
各位股东/股东代表：
公司拟对注册资本进行变更，同时修订《公司章程》相应条款，相关情况如
下：
一、公司注册资本变更的相关情况
公司注册资本由 97,333,400.00 元变更为 136,266,760.00 元，公司股份总数由
二、《公司章程》部分条款的修订情况
因公司注册资本变更，同时需对《公司章程》第六条、第十九条作出修订，
具体修订内容如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
第十九条 公司股份总数为 9,733.34 万 第十九 条 公 司股份 总数为
股，均为普通股。 136,266,760 股，均为普通股。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款内容不变。
公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理注册资本的变更登
记以及《公司章程》的备案登记等相关手续。上述变更内容最终以工商登记机关
核准的内容为准。
以上议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。
议案八
江苏长龄液压股份有限公司
关于公司 2022 年度申请银行授信的议案
各位股东/股东代表：
为满足公司经营资金需求，综合考虑公司未来发展需要，公司（含全资及控
股子公司）2022 年度拟向金融机构（包括但不限于：中国银行股份有限公司、
招商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、江苏
江阴农村商业银行股份有限公司、江苏泰兴农村商业银行股份有限公司）申请总
计不超过 10 亿元综合授信额度，具体的授信额度、分项额度及业务品种，最终
以各家银行实际审批为准。以上授信期限为一年，自公司与银行签订具体合同之
日起计算。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，
以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的
实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。
前述授信业务及与之配套的担保、抵押事项，在不超过上述授信融资额度的
前提下，提请股东大会授权董事长或其授权代表人全权办理相关业务，并签署相
关法律文件。本次申请融资授信额度的决议有效期为一年，自 2021 年年度股东
大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。
以上议案已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议
通过，现提请股东大会审议。
议案九
江苏长龄液压股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
各位股东/股东代表：
一、现金管理概况
（一）现金管理目的
公司为提高自有资金使用效率，更好地盘活资金资源，在不影响公司正常生
产经营、自有资金使用计划和保证自有资金安全的情况下，公司拟合理使用部分
闲置自有资金进行现金管理，同时亦在进行充分的研究分析前提下，灵活调节投
资金额，合理安排资金的投资方向，尽可能提高资金的投资回报率，提高自有资
金使用效益、增加股东利益。
（二）资金来源
资金来源系本公司及其控股公司暂时性闲置的自有资金。
（三）投资品种
产品品种为安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品、结构性存款
及其他低风险产品。
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，由经营层遵循
谨慎、风险控制的原则，定期将现金管理的运作情况向董事会进行汇报，严格按
照股东大会和董事会授予的权限，在确保资金安全，操作合法合规的情形下进行
现金管理。
二、现金管理的具体情况
（一）投资额度
公司拟使用额度不超过人民币 90,000 万元（含 90,000 万元）的自有闲置资
金开展现金管理。在额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
（二）投资期限
自公司年度股东大会审议通过之日起，直至下年度新的关于申请开展现金管
理业务及额度的议案获得年度股东大会批准之前均有效力；
（三）理财产品品种
产品品种为安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品、结构性存款
及其他低风险产品。
（四）实施方式
由公司股东大会授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关文件，包括
但不限于：选择合格的产品发行主体、明确投资理财金额和期间、选择投资产品
品种、签署合同或协议等，公司经营层应在充分的研究分析前提下，灵活调节上
述投资金额，合理安排资金的投资方向，尽可能提高资金的投资回报率。
（五）风险控制措施
针对可能产生的风险，公司拟采取的具体措施如下：
买的审批和执行程序，有效开展和规范运行，确保资金安全。
有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措
施，严格控制理财风险。
以聘请专业机构进行审计。
三、现金管理受托方的情况
本事项为公司拟在未来使用暂时闲置自有资金进行现金管理的额度预计，目
前尚未确定具体的受托方。公司为防范市场、流动性、信用、操作、法律、内部
控制等风险，制定了相应的风险管理制度及流程。公司预计购买的产品的受托方、
最终资金使用方等与公司、持股 5%以上的股东及其一致行动人、董事、监事、
高级管理人员之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他
关系。
四、对公司日常经营的影响
公司最近一年的财务情况如下：
单位：万元
项目 2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 204,989.61
负债总额 26,795.60
净资产 178,194.01
项目 2021 年度（经审计）
经营活动产生的现金流量净额 10,835.85
在符合国家法律法规，确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司使用闲
置自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主
营业务的正常开展，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大
影响。通过对部分闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的
使用效率，获得一定的投资效益，降低公司财务成本。
根据新金融工具准则的相关规定，公司将理财产品本金计入资产负债表中
“交易性金融资产”，取得的理财收益计入利润表中“投资收益”（最终以会计
师事务所审计确认的会计处理为准）。
五、风险提示
公司将严格筛选理财产品，风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，
不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化
适时适量的介入，降低市场波动引起的投资风险。
以上议案已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议
通过，现提请股东大会审议。
议案十
江苏长龄液压股份有限公司
关于公司董事、监事和高级管理人员 2022 年度薪酬考核方案的议案
各位股东/股东代表：
公司根据实际经营情况，制定 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬/
津贴方案具体情况如下：
级管理人员，根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本
薪酬、绩效薪酬构成。未在公司担任具体职务的，不领取薪酬。基本薪酬是年度
的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。
薪酬、绩效薪酬构成，基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公
司相关考核制度领取。
以上议案已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议
通过，现提请股东大会审议。
议案十一
江苏长龄液压股份有限公司
关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2022 年度审计机构的议案
各位股东/股东代表：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的 2021 年度审计机构，并
顺利完成公司 2021 年年度报告的审计事项。根据公司董事会审计委员会对公司
年报审计的总体评价和提议，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2022 年度财务报表审计机构和内控审计机构，聘期一年。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体上披露
的《江苏长龄液压股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
以上议案已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议
通过，现提请股东大会审议。
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