证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2022-024
江西晨光新材料股份有限公司
关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 605399 晨光新材 2022/5/11
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2022 年 4 月 23 日公告了股东大会召开通知，持有 32.16%股份的
股东江苏建丰投资有限公司，在 2022 年 4 月 28 日提出临时提案并书面提交股东
大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—规范运作》有关规定，现予以公告。
《关于增加江西晨光新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会临时提案的函》，
书面提出增加临时提案《关于公司拟签订项目投资协议的议案》。2022 年 4 月 29
日，公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司拟签订项目投资
协议的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司拟签订项目投资协议的公告》
（公告
编号：2022-025 号）。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2022 年 4 月 23 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022 年 5 月 18 日 13 点 30 分
召开地点：江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号江西晨光新材料股份有
限公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 18 日
至 2022 年 5 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
案》
案》
案》
的议案》
上述 1-10 项议案已经公司 2022 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第十二
次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，第 11 项议案提案程序及内容已
经公司第二届董事会第十三次会议审查同意。具体内容详见 2022 年 4 月 23
日、4 月 30 日刊登在《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、
《证券时报》、
《证券日
报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告内容。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
江西晨光新材料股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书
江西晨光新材料股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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