道森股份: 603800:道森股份第四届监事会第七次会议决议公告

来源:证券之星 2022-04-30 00:00:00
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证券代码:603800    证券简称:道森股份      公告编号:2022006
          苏州道森钻采设备股份有限公司
          第四届监事会第七次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  苏州道森钻采设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次
会议通知于2022年4月15日以电子邮件方式送达全体监事,于2022年4月29日下
午13:00在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。本次监事会会议应参加监事
合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,会议的召集、
召开合法有效。
  经与会监事认真审议,以举手表决的方式通过了以下议案:
  赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
  该议案需提交公司股东大会审议。
  赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
  该议案需提交公司股东大会审议。
  赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
  该议案需提交公司股东大会审议。
  赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
  该议案需提交公司股东大会审议。
  赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
  赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
  该议案需提交公司股东大会审议。
  赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
  该议案需提交公司股东大会审议。
  赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
  赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
  监事会认为:公司本次对相关会计政策进行变更是根据财政部相关文件进行
的合理变更,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。执行变更后的会计政
策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关审议程序合法合规,
不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会一致同意本次会计政策的变更。
  赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
  监事会认为:在确保公司主营业务正常开展、保证公司日常生产经营资金需
求的前提下,公司及下属子公司自本次董事会审议通过之日起至 2022 年年度董
事会召开前日,使用自有资金不超过 2 亿元人民币进行现金管理,有利于公司
资金使用效率的提高,也能增加部分资金收益,同意公司的相关事项。
  赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
  该议案需提交公司股东大会审议。
  特此决议。
                      苏州道森钻采设备股份有限公司监事会

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