证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：2022-010
深圳歌力思服饰股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次临
时会议于 2022 年 4 月 29 日下午 14:30 在广东省深圳市福田区泰然四路 29 号天
安数码城创新科技广场 A 座 19 楼 1 号会议室以现场表决方式召开，会议通知及
相关材料已于 2022 年 4 月 28 日以书面、电子邮件及电话方式发出。本次会议应
到监事 3 名，实到 3 名，由公司监事会主席涂丽萍女士主持。本次会议的召集和
召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）会议审议通过《2021 年度监事会工作报告》
同意将本报告提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）会议审议通过《2021年度财务决算报告》
金流量情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）会议审议通过《<2021 年年度报告>及其摘要》
章程》等相关规定；年度报告的内容真实、准确地反映了报告期内公司的经营情
况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；未发现参与
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）会议审议通过《2022 年第一季度报告》
公司 2022 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》
等相关规定；季度报告的内容真实、准确地反映了报告期内公司的经营情况和财
务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；未发现参与 2022 年
第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为和现象。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
（五）会议审议通过《2021 年度利润分配方案》
司现金分红（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》以及《公司章程》等相关规定和要求，并充分考虑了公司现阶段
的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，结合了公司所处行
业的特点，并兼顾了公司股东的合理回报，有利于公司健康、持续、稳定的发展；
相关审议和决策程序依法合规。同意本次利润分配方案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）会议审议通过《2021 年度内部控制评价报告》
公司已建立了完善的内控制度体系并持续优化，机制运行和执行情况有效。
公司内部控制体系符合国家相关法律法规以及公司实际需要，对公司经营管理起
到了较好的风险防范和控制作用，切实保证了公司经营管理合法合规、资产安全、
财务报告及相关信息真实完整。《公司 2021 年度内部控制评价报告》符合公司
内部控制现状，客观、真实地反映了公司内部控制情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
（七）会议审议通过《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》反映了公司募
集资金使用和管理的实际情况，不存在虚假披露或披露不完整的情况。公司募集
资金的存放及使用严格遵循有关规定，不存在违反相关法律、法规的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
（八）会议审议通过《关于公司监事 2021 年度薪酬的议案》
鉴于本议案中监事的薪酬与所有监事利益相关，根据有关法律法规的要求，
基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，直接提交公司 2021 年年度股东大
会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）会议审议通过《关于 2021 年度计提信用减值损失的议案》
经公司审慎评估，本次按照《企业会计准则》和有关规定计提信用减值损失，
符合公司的实际情况，能够充分、公允地反映公司的资产状况，公司就该事项的
审议程序合法合规。同意本次计提信用减值损失事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
（十）会议审议通过《关于注销部分已授予尚未行权的 2019 年股票期权的
议案》
经审核，监事会认为：公司本次注销部分已授予尚未行权的 2019 年股票期
权符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及《公司 2019 年股票
期权激励计划（草案）》《公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》
的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况，同意公司此次注销部分已授予
尚未行权的 2019 年股票期权。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
特此公告。
深圳歌力思服饰股份有限公司 监事会
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