证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：2022-020
转债代码：113549 转债简称：白电转债
广州白云电器设备股份有限公司
第六届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日以
现场表决的方式召开第六届监事会第二十三次会议。本次会议通知已于 2022 年 4
月 15 日以邮件、电话等方式送达全体监事。会议应参加表决监事 5 名，实际参加
表决监事 5 名。本次会议由监事会主席曾彬华先生主持，会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》；
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于公司<2021 年年度报告>及<2021 年年度报告摘要>的议
案》；
监事会认为：
（1）公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、
《公司章程》等
相关法律法规的有关规定。
（2）公司 2021 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所
的有关规定，年度报告公允地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果等事
项。经注册会计师审计的公司 2021 年年度财务报告真实准确、客观公正。
（3）年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
（4）监事会保证公司 2021 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>及<2022 年度财务预算报
告>的议案》；
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》；
监事会认为：公司 2021 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流
状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现
状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此，监事会同意公司 2021 年度利润
分配方案，并同意将该方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于公司 2021 年度利润分配方案的公告》。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于<2021 年度社会责任报告>的议案》；
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披露的
《2021 年度社会责任报告》。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于<2021 年度内部控制评价报告>的议案》；
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披露的
《2021 年度内部控制评价报告》。
七、审议通过《关于公司<可转债募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项
报告>的议案》；
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《可
转债募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告》。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于公司 2022 年度融资计划及相关授权的议案》；
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于 2022 年度融资计划的公告》。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于公司 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
监事会认为；公司使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司日常运营
所需资金及资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常经营，同时有利于提高
资金的使用效率，增加公司的投资收益，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
因此，我们同意公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的事项，并同意将该事
项提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于公司 2022 年度增加对外担保额度预计的议案》；
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于 2022 年度增加对外担保额度的公告》。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于公司 2022 年度提供财务资助的议案》；
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于 2022 年度提供财务资助的公告》。
十二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；
公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备和信用减值准备事项，符合《企
业会计准则》和公司会计政策的相关规定，审批程序符合《公司章程》和有关法
律法规的规定，本次计提资产减值准备和信用减值准备后能够更加公允地反映公
司资产状况和经营成果，同意公司本次计提资产减值准备和信用减值准备事项。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于计提资产减值准备的公告》。
十三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于续聘会计师事务所的公告》。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
十四、审议通过《关于会计估计变更的议案》；
监事会认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则》及相关规定，变
更后的会计估计与公司实际情况相适应，其决策程序符合有关法律、法规及《公
司章程》等规定，没有损害公司及中小股东利益。监事会同意公司本次会计估计
变更事项。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于会计估计变更的公告》。
十五、审议通过《关于公司<2022 年度董监高薪酬分配方案>的议案》；
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
十六、审议通过《关于公司<2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日
常关联交易预计情况>的议案》；
关联监事胡德才已回避表决。
表决情况：同意 4 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计情况的公
告》。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
十七、审议通过《关于公司 2022 年度开展期货套期保值业务的议案》；
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于公司 2022 年度开展期货套期保值业务的公告》。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
十八、审议通过《关于可转债募集资金投资项目继续延期的议案》；
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于可转债募集资金投资项目继续延期的公告》。
十九、审议通过《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》；
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
二十、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
二十一、审议通过《关于<公司 2022 年第一季度报告>的议案》。
经审议，监事会认为：
（1）公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章
程》等相关法律法规的有关规定。
（2）公司 2022 年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交
易所的有关规定，公允地反映了公司 2022 年第一季度的财务状况和经营成果等事
项。
（3）2022 年第一季度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
（4）监事会保证公司 2022 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，
其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2022 年第一季度报告》。
特此公告。
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