证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2022-030
中电电机股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于
讯方式召开，本次会议通知于 2022 年 4 月 19 日以邮件和短信方式通知全体监事。
会议由监事会主席刘辉女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中电电机股
份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经监事会审议，通过《中电电机股份有限公司 2022 年第一季度报告》。监事
会认为：
（1）公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司
章程》及公司管理制度的各项规定。
（2）公司 2022 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，内容真实、准确、完整，公允地反映了公司 2022 年一季度的
经营管理和财务状况。
（3）未发现参与第一季报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
经监事会审议，同意提名刘辉、陈迪为公司第五届监事会监事候选人。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中电电机股份有限公司监事会
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