证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2022-006
奥锐特药业股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
奥锐特药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于
主席金平召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。
本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《奥锐特
药业股份有限公司章程》以及相关法律、法规的有关规定，会议形成的决议合法
有效。
二、监事会会议审议情况
参会监事对相关议案进行了充分讨论，以现场结合通讯方式通过以下议案，
形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：
（1）公司《2021 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合《公开发行证
券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年
修订）》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定；
（2）公司《2021 年年度报告》及摘要公允地反映了公司报告期内的财务状
况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管
理和财务状况等事项；
（3）公司《2021 年年度报告》及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承
诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别和连带的法律责任；
（4）公司在《2021 年年度报告》及摘要的编制过程中，未发现公司参与年
度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日在《上 海 证 券 报》、 《中 国 证 券 报》、 《证券时报》、
《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份
有限公司 2021 年年度报告》全文和摘要。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。
（二）审议通过《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》
监事会认为：
章程和公司内部管理制度的各项规定；
所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2022 年一季度的经
营管理和财务状况等事项；
规定的行为；
假记载、误导性陈述或者重大遗漏愿承担个别及连带责任。
具体内容详见公司同日在《上 海 证 券 报》、《中 国 证 券 报》、《证券时报》、
《证 券 日 报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业
股份有限公司 2022 年第一季度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
监事会认为：本次利润分配方案兼顾了公司发展和股东利益，符合有关法律
法规及《公司章程》、《奥锐特药业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》
及《关于公司上市后未来三年股东分红回报规划》中关于现金分红政策的要求，
有利于公司的长远发展，不存在损害中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在《上 海 证 券 报》、《中 国 证 券 报》、《证券时报》、
《证 券 日 报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业
股份有限公司关于公司 2021 年度利润分配方案的公告》 （公告编号：2022-007）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。
（六）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
具体内容详见公司同日在《上 海 证 券 报》、《中 国 证 券 报》、《证券时报》、
《证 券 日 报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业
股份有限公司关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》 （公告编号：2022-009）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。
（七）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
具体内容详见公司同日在《上 海 证 券 报》、《中 国 证 券 报》、《证券时报》、
《证 券 日 报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业
股份有限公司关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公
告》（公告编号：2022-008）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为：公司根据中国证监会、上海证券交易所对上市公司内部控制制
度的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司自身的实际情况，建立健全
了覆盖公司运营管理各环节的内部控制制度，保证了公司经营活动的正常有序进
行，保障了公司财产安全。公司内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部
控制的实际情况，是客观的、准确的。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《奥锐特药业股份有限公司关于 2021 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》
具体内容详见公司同日在《上 海 证 券 报》、《中 国 证 券 报》、《证券时报》、
《证 券 日 报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业
股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的公告》（公告编号：2022-010）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行委托理财，不影响公司正常经
营活动，且有利于提高公司资金的使用效率，增加公司投资收益。监事会同意公
司利用闲置自有资金不超过 20,000 万元人民币购买安全性高、流动性好的低风
险理财产品，委托理财产品期限不超过 6 个月，具体事项由公司财务部门组织实
施。
具体内容详见公司同日在《上 海 证 券 报》、《中 国 证 券 报》、《证券时报》、
《证 券 日 报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业
股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）审议通过《关于公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授
信额度的议案》
监事会认为：公司本次向银行及其他融资机构申请人民币 20,000 万元的授
信额度，是为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作，公司经营状况良好，
具备较强的偿债能力，本次申请金融机构授信额度符合公司利益，不存在损害公
司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在《上 海 证 券 报》、《中 国 证 券 报》、《证券时报》、
《证 券 日 报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业
股份有限公司关于公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信额度的公
告》（公告编号：2022-012）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）审议通过《关于公司监事薪酬的议案》
根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定，监事会认为公司 2021 年度
监事人员的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司
薪酬管理有关制度的情况。2022 年度，公司拟继续依据 2018 年年度股东大会审
议通过的《关于制定公司<董事、监事和高级管理人员薪酬制度>议案》制订监事
薪酬。
公司 2021 年度监事薪酬发放情况详见年报全文之“第四节公司治理之四、
董事、监事和高级管理人员情况”。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。
（十三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日在《上 海 证 券 报》、 《中 国 证 券 报》、 《证券时报》、
《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份
有限公司关于修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2022-014）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。
（十四）审议通过《关于补选监事的议案》
公司监事周悦先生因个人工作原因申请辞去公司监事职务。经公司控股股东
浙江桐本投资有限公司提名，拟推荐杨航先生为公司第二届监事会股东代表监事
候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在《上 海 证 券 报》、 《中 国 证 券 报》、 《证券时报》、
《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份
有限公司关于公司监事辞职暨补选监事的公告》（公告编号：2022-015）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。
特此公告。
奥锐特药业股份有限公司监事会
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