证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2022-0016
浙江一鸣食品股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 19 日以书
面及通讯方式通知全体监事，并于 2022 年 4 月 29 日在公司会议室以现场结合通
讯表决方式召开。会议应到会监事 3 人，实际参加监事 3 人，符合召开监事会会
议的法定人数。会议由公司监事会主席厉沁先生主持，公司全部监事出席了会议。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》
会议审议并通过了《公司 2022 年第一季度报告》，内容详见公司于本公告
同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）会议审议通过了《关于温州山福牧业有限公司投资建设牧场的议案》
会议审议并通过了《关于温州山福牧业有限公司投资建设牧场的议案》，内
容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公
告。
投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
浙江一鸣食品股份有限公司监事会
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