证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2022-034
东鹏饮料(集团)股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
东鹏饮料(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次
会议于 2022 年 4 月 29 日（星期五）在公司二楼 VIP 会议室以现场结合通讯的方
式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 24 日通过通讯方式送达各位监事。本次会议
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席蔡运生先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和
《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年第一季度报告>的议案》
监事会认为： 公司《2022 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确完整。承诺其中不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任，未发现参与公司《2022 年第一季度报告》编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于设立东鹏饮料公益基金会的议案》
监事会认为：本次设立公益基金是公司投身社会公益事业需要，严格遵守《基
金会管理条例》、
《公益事业捐赠法》以及其他有关法律法规和政策，遵循合法、
自愿、诚信、公开、透明和非营利的原则开展公益慈善活动，自觉接受政府监管、
行业管理和社会监督。
本次设立公益基金会的出资金额来源于公司的自有资金，和公司规模相比占
比很小，对公司日常生产经营不构成重大影响，亦不会损害公司及广大投资者的
利益。公司董事会对《关于设立东鹏饮料公益基金会的议案》审议时，表决程序
符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意本次设立公益基金
事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
（一）第二届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
东鹏饮料(集团)股份有限公司
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