证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2022-024
三棵树涂料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会
议于2022年4月28日以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料于2022年4月18日
以电话及电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长洪杰先生主持，会议
应到董事7名，实到董事7名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章
程》的相关规定。
经出席会议的董事投票表决，会议一致通过如下决议：
表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2021年度社会责任报告》。
表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于母
公司股东的净利润为-41,689.11万元。
根据《公司章程》第一百五十六条“在公司当年盈利且累计未分配利润为
正数的前提下，公司每年度至少进行一次利润分配”。
为提升公司财务的稳健性和抗风险能力，保障公司未来生产经营的资金需要，
维护全体股东的长远利益，公司拟不进行利润分配、不转增股本。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
根据《中华人民共和国证券法》
（2019 年修订）、
《上市公司章程指引》
（2022
年修订）等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《三棵树涂料股份有限公
司章程》有关条款进行修改，并提请股东大会审议及授权公司管理层办理本次变
更相关的工商登记手续等具体事宜。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-028）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2021年度内部控制评价报告》。
表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-029）。
表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，
聘期为一年。拟定 2022 年度财务审计费用为 140 万元，内控审计费用为 20 万
元，合计费用为 160 万元，较上年 155 万元增加 3.23%。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-030）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
公司拟在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司及下属子公司拟使用
部分闲置自有资金进行现金管理，自有资金额度不超过人民币35,000万元，自公
司董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动
使用。同时授权公司总经理根据实际需要，在额度内行使决策权并签署相关合同
文件，并由公司财务部、证券事务部及各下属子公司财务部负责组织实施和管理。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-031）。
表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
请授信额度的议案》；
根据公司及子公司实际经营及未来资金需求情况，公司及子公司预计2022年
度向商业银行及政策性银行、金融租赁公司、金融资产管理公司、信托公司、证
券公司、保理公司、保险公司等金融机构或融资机构平台申请授信总额不超过人
民币1,300,000万元（具体授信额度和贷款期限以各金融机构或融资机构平台最终
核定为准）。公司及子公司将根据各金融机构或融资机构平台授信要求，为上述
额度内的融资提供相应的担保，公司与子公司担保总额不超过人民币850,000万
元，其中为资产负债率为70%以上的担保对象提供的新增担保总额不超过780,000
万元，为资产负债率为70%以下的担保对象提供的新增担保总额不超过70,000万
元。本次对外担保额度授权期限为公司2021年年度股东大会审议通过之日起至
同时，提请股东大会授权公司总经理洪杰先生全权负责办理金融机构或融资
机构平台授信额度内的借款和担保等事宜，签署授信额度协议书、借款合同和担
保（保证或抵押或质押等）合同等相关法律文书。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司2022年度对子公司提供担保计划及向金融机构申请授信额度的公告》（公
告编号：2022-032）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于对外提供担保的公告》（公告编号：2022-033）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
确认了报告期内公司高级管理人员领取薪酬的情况，并制定了公司高级管理
人员 2022 年度薪酬方案。
报告期内，公司高级管理人员领取薪酬情况如下：
姓名 职务 2021 年度税前薪酬（万元）
洪杰 董事长、总经理 161.04
朱奇峰 董事、副总经理、财务总监 162.84
米粒 董事、副总经理、董事会秘书 133.53
林德殿 副总经理 161.16
黄盛林 副总经理 127.15
基本工资 绩效工资
姓名 职务 年终奖
(含税) （含税）
洪杰 董事长、总经理 85,000 元/月 0-25,000 元/月 据员工个
人全年工
朱奇峰 董事、副总经理、财务总监 85,000 元/月 0-25,000 元/月 作绩效考
核结果及
米粒 董事、副总经理、董事会秘书 61,600 元/月 0-15,400 元/月
业绩的达
林德殿 副总经理 96,250 元/月 0-41,250 元/月 成率予以
考核发放
黄盛林 副总经理 57,200 元/月 0-14,300 元/月
表决结果为：4票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避表决，关联董事洪杰先
生、朱奇峰先生、米粒先生回避表决。
公司本次调整组织架构有利于进一步完善公司内部结构，加强专业化分工和
管理，提高专业化生产效率，使公司内部组织架构的设置更加合理。调整后的具
体情况见下图：
表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、准确反
映公司截至2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，
公司对各类相关资产进行了全面检查和减值测试，拟对公司截至2021年12月31日
合并报表范围内有关资产计提相应减值准备。
本次计提资产减值准备，将减少公司2021年度净利润840,159,418.70元，相应
减少公司2021年末所有者权益840,159,418.70元。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于2021年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-034）。
表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2022年第一季度报告》。
表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-035）。
表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
会议还听取了公司《2021 年度独立董事述职报告》和《董事会审计委员会
公司独立董事对议案10发表了事前认可意见，对议案6、8、9、10、11、
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三棵树涂料股份有限公司独立董事关于
第五届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》、《三棵树涂料股份
有限公司独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
三棵树涂料股份有限公司董事会
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