证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2022-019
转债代码：113526 转债简称：联泰转债
广东联泰环保股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日以电子邮
件方式发出召开第四届董事会第十八次会议的通知，会议于2022年4月29日在公
司二楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长黄建勲先
生召集及主持，应出席会议董事共7名，实际出席董事7名，均参与表决，共收到
有效表决票7张。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
《广
东联泰环保股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。经董事认真审议议案
并表决后作出以下决议：
一、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2021 年度董事会工作
报告>的议案》
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议<董事会审计委员会
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日于指定媒体上披露的《广东联泰环保股份有限公司董事会
审计委员会 2021 年度履职情况报告》。
三、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2021 年度总经理工作
报告>的议案》
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2021 年度财务决算报
告>的议案》
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
五、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2021 年度利润分配预
案>的议案》
公司董事会同意 2021 年度利润分配预案，拟以公司实施利润分配方案时股
权登记日的总股本（扣除公司回购股份数）为基数，向全体股东每 10 股派现金
红利 2.00 元（含税）；不送红股，不以资本公积金转增股本。如在实施权益分
派的股权登记日公司总股本发生变动，维持每股分配金额不变，相应调整利润分
配总额。
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日于指定媒体上披露的《广东联泰环保股份有限公司 2021
年度利润分配预案的公告》（公告编号“2022-021”）。
本议案需提交股东大会审议。
六、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2021 年年度报告>全
文及其摘要的议案》
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日于指定媒体上披露的《广东联泰环保股份有限公司 2021
年年度报告》及《广东联泰环保股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。
本议案需提交股东大会审议。
七、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2021 年募集资金存放
与实际使用情况专项报告>的议案》
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日于指定媒体上披露的《广东联泰环保股份有限公司 2021
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号“2022-022”）。
八、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2021 年度内部控制评
价报告>的议案》
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日于指定媒体上披露的《广东联泰环保股份有限公司 2021
年度内部控制评价报告》。
本议案需提交股东大会审议。
九、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于确认 2021 年度审计费用及
续聘 2022 年度审计机构的议案》
立信自担任公司年度财务报告和内部控制审计机构以来，公司董事会对其专
业水平、敬业精神、负责态度等各方面均表示认可。鉴于此，公司拟继续聘任立
信为公司 2022 年度财务报表与内部控制审计的审计机构。公司 2022 年的审计费
用将根据 2022 年度审计费用的实际水平和 2022 年度的审计工作量授权公司管理
层与立信协商确定。
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日于指定媒体上披露的《广东联泰环保股份有限公司关于续
聘会计师事务所的公告》（公告编号“2022-023”）。
本议案需提交股东大会审议。
十、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于提请股东大会授权公司先行
参与项目竞标的议案》
公司董事会同意提请股东大会授权公司决定先行参与项目竞标的权限，具体
内容如下：
（一）授权公司董事长或其授权人员代表公司，独立先行参与公开招投标项
目的竞标；
（二）授权公司董事长或其授权人员代表公司与其他方（包括关联方：达濠
市政建设有限公司）签署《联合体协议》，先行参与公开招投标项目的竞标。
授权期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度的年度股东大
会召开之日止。
若后续项目中标，公司将按照相关法律法规规定、上市规则及《广东联泰环
保股份有限公司章程》及相关制度的规定履行相应审议程序，并及时进行信息披
露；若项目未中标，公司与其他方签署的《联合体协议》自动失效。
上述事项涉及关联交易，独立董事已发表事前认可意见，关联董事黄建勲、
黄婉茹已回避表决。
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日于指定媒体上披露的《广东联泰环保股份有限公司关于提
请股东大会授权公司先行参与项目竞标的公告》（公告编号“2022-024”）。
本议案需提交股东大会审议。
十一、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于 2022 年度董事、监事薪
酬方案的议案》
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
关联董事张荣、林锦顺已回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
十二、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于 2022 年度高级管理人员
薪酬方案的议案》
关联董事张荣、林锦顺已回避表决。
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十三、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于 2022 年度向金融机构申
请综合授信额度的议案》
为保证公司 2022 年度经营资金需求，根据公司 2022 年度生产经营计划以及
业务发展的需要，有效降低公司经营过程中的资金风险，公司董事会一致同意公
司 2022 年度向金融机构申请综合授信额度总额不超过人民币 132,000 万元，并
授权公司董事长全权与相关金融机构签署上述授信事项相关文件，授权期限自
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十四、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于 2022 年度公司为下属子
公司融资提供担保预计的议案》
根据公司 2022 年度生产经营计划以及业务发展的需要，为保障 2022 年度子
公司投资实施项目的资金需求，提高子公司获得金融机构融资授信的效率，公司
董事会一致同意公司为下属子公司向金融机构申请融资授信提供总额不超过人
民币 32,000 万元连带责任保证担保，并同意授权董事长与相关金融机构签署上
述融资项目保证担保相关文件，授权期限自 2021 年度股东大会审议通过之日起
至下一年度的年度股东大会召开之日止。
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日于指定媒体上披露的《广东联泰环保股份有限公司关于
本议案需提交股东大会审议。
十五、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于 2022 年度控股股东和实
际控制人提供担保预计的议案》
公司因 2022 年度生产经营计划以及业务发展的需要，预计在未来十二个月
内向有关金融机构申请综合授信合计人民币 132,000 万元。根据有关金融机构要
求，公司申请综合授信时，需提供控股股东或/和实际控制人的连带责任保证。
基于对公司经营发展的支持，广东省联泰集团有限公司同意自 2021 年年度股东
大会审议通过之日起至下一年度的年度股东大会召开之日止无偿为公司及公司
下属子公司的综合授信提供总额不超过人民币 100,000 万元的连带责任保证；实
际控制人之一黄建勲先生同意自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至下一年
度的年度股东大会召开之日止无偿为公司及公司下属子公司的综合授信提供总
额不超过人民币 100,000 万元的连带责任保证，上述担保额度在期限内可分额度、
循环提供。
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十六、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于修订<广东联泰环保股份
有限公司章程>的议案》
依据中国证券监督管理委员会于 2022 年 1 月 5 日公布的《上市公司章程指
引（2022 年修订）》，公司董事会对《广东联泰环保股份有限公司章程》部分条
款进行修订。同时，公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层负责向公司登记
机关办理公司上述变更备案事项。
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日于指定媒体上披露的《广东联泰环保股份有限公司章程》
及《广东联泰环保股份有限公司 关于修订 <公司章程 >的公告》（公告编号
“2022-026”）。
本议案需提交股东大会审议。
十七、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于修订<广东联泰环保股份
有限公司股东大会议事规则>的议案》
依据中国证券监督管理委员会于 2022 年 1 月 5 日公布的《上市公司股东大
会规则（2022 年修订）》，公司董事会对《广东联泰环保股份有限公司股东大会
议事规则》部分条款进行修订。
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日于指定媒体上披露的《广东联泰环保股份有限公司股东大
会议事规则》。
本议案需提交股东大会审议。
十八、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于修订<广东联泰环保股份
有限公司董事会议事规则>的议案》
依据中国证券监督管理委员会于 2022 年 1 月 5 日公布的《上市公司章程指
引（2022 年修订）》，公司董事会对《广东联泰环保股份有限公司董事会议事规
则》部分条款进行修订。
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日于指定媒体上披露的《广东联泰环保股份有限公司董事会
议事规则》。
本议案需提交股东大会审议。
十九、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于修订<广东联泰环保股份
有限公司独立董事工作制度>的议案》
依据中国证券监督管理委员会于 2022 年 1 月 5 日公布的《上市公司独立董
事规则（2022 年修订）》，公司董事会对《广东联泰环保股份有限公司独立董事
工作制度》部分条款进行修订。
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日于指定媒体上披露的《广东联泰环保股份有限公司独立董
事工作制度》。
本议案需提交股东大会审议。
二十、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2022 年第一季度报
告>的议案》
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日于指定媒体上披露的《广东联泰环保股份有限公司 2022
年第一季度报告》。
二十一、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于控股子公司拟签订<澄
海区全区污水管网及污水处理设施建设 PPP 项目施工总承包合同补充协议二>
暨关联交易的议案》
上述事项涉及关联交易，独立董事已发表事前认可意见，关联董事黄建勲、
黄婉茹已回避表决。
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日于指定媒体上披露的《广东联泰环保股份有限公司关于控
股子公司拟签订<澄海区全区污水管网及污水处理设施建设 PPP 项目施工总承包
合同补充协议二>暨关联交易的公告》（公告编号“2022-028”）。
本议案需提交股东大会审议。
二十二、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于召开 2021 年年度股东
大会的议案》
公司董事会一致同意公司于 2022 年 5 月 23 日（星期一）下午 2：30 在公司
会议室召开公司 2021 年年度股东大会。
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日于指定媒体上披露的《广东联泰环保股份有限公司关于召
开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号“2022-027”）。
特此公告。
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