证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2022005
苏州道森钻采设备股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次
会议通知于2022年4月15日以电子邮件方式送达全体董事，于2022年4月29日上
午9：00在公司阳澄湖办公楼二楼会议室以现场与通讯结合方式召开。本次董事
会会议应参加董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长舒志高先生主
持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章
程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案：
一、审议通过《公司2021年度报告及摘要》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
年报全文详见上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）及《证券时报》《上
海证券报》。该议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《公司2021年度总经理工作报告》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案自董事会审议通过之日起生效。
四、审议通过《公司2021年度独立董事述职报告》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《公司2021年度财务决算报告》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《公司2022年度财务预算报告》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《公司 2022 年一季度财务报告》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案自董事会审议通过之日起生效。
八、审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》
议案内容：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021 年度归属
于母公司股东的净利润均为负，公司决定 2021 年度不进行利润分配，也不进行
资本公积转增股本。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
该议案需提交股东大会审议。
九、审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
该议案需提交股东大会审议。
十、审议通过《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案自董事会审议通过之日起生效。
十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
关于十二、审议通过《关于公司使用自有资金进行现金管理额度的议案》
董事会同意公司及下属子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的总额不
超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）。在上述额度内，资金可以滚动使用。使用期限
自本次董事会审议通过之日起至 2022 年年度董事会召开之日止。
本次现金管理的额度未达到公司最近一期审计净资产的 50%，无需提交公司
股东大会审议。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
十三、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
公司决定继续续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审
计机构。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对该事项事前同意提交董事会审议，并发表了同意的独立意见。
该议案需提交股东大会审议。
十四、《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案自董事会审议通过之日起生效。
特此决议！
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