证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2022-029
债券简称：城地转债 债券代码：113596
上海城地香江数据科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”第四届董事会第六次
会议因疫情防控原因，于 2022 年 4 月 29 日通过在线视频形式召开，本次会议的
通知于 2022 年 4 月 20 日通过电话和电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参
加董事 7 名，实际参加董事 7 名。公司监事和其余高级管理人员列席了会议，会
议由董事长谢晓东先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民
共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城地香
江数据科技股份有限公司公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司董事会 2021 年度工作报告的议案》。
【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地
香江数据科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》】
本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。
【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地
香江数据科技股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》】
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于公司 2021 年度独立董事述职报告》。
【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地
香江数据科技股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》】
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制评价报告》。
【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地
香江数据科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》】
本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过了《关于公司 2021 年度审计报告的议案》。
【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地
香江数据科技股份有限公司 2021 年度审计报告》】
本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度预算报
告的议案》。
【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地
香江数据科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》】
本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及报告摘要》。
【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地
香江数据科技股份有限公司 2021 年年度报告（公告号：2022-031）》】
本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》。
根据公司 2021 年度经审计的财务报表，公司 2021 年度归属上市公司股东的
净 利 润 为 人 民 币 -605,253,630.68 元 ， 公 司 期 末 可 供 分 配 利 润 为 人 民 币
送股、资本公积转增股本。
【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地
香江数据科技股份有限公司关于 2021 年度不进行利润分配的公告（公告号：
本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过了《关于公司独立董事 2022 年度津贴的议案》。
根据公司实际情况，拟定 2022 年公司独立董事津贴为税前人民币 7 万元。
本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过了《关于公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬考核方案》。
依照《公司法》及《上海城地香江数据科技股份有限公司章程》，公司聘请
薪酬/津贴标准，建议公司董事薪酬如下：
建议公司其他高级管理人员薪酬如下：
本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》。
【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地
香江数据科技股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
（公告号：2022-032）》】
本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）审议通过了《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构、内审机构的
议案》。
【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地
香江数据科技股份有限公司续聘会计师事务所的公告（公告号：2022-034）》】
本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）审议通过了《关于公司拟新增 2022 年度融资额度的议案》。
根据公司 2022 年度经营需要，公司及子公司合计拟使用各商业银行综合授
信额度，使用额度不超过人民币 48 亿元（不限于本外币流动资金贷款、银行承
兑汇票、信用证等贸易融资业务）。公司在上述额度内有计划地开展与各商业银
行之间的融资业务。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人
在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信
（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等
各项法律文件。上述额度在董事会通过之日起的一年之内可滚动使用。
本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十四）审议通过了《关于预计 2022 年公司对外担保额度的议案》。
【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地
香江数据科技股份有限公司关于预计 2022 年对外担保额度的公告（公告号：
本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十五）审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》。
【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地
香江数据科技股份有限公司关于预计 2021 年度日常关联交易的公告（公告号：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十六）审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。
【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地
香江数据科技股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告（公告号：2022-037）》】
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十七）审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。
【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地
香江数据科技股份有限公司关于前期会计差错更正的公告（公告号：2022-038）》】
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十八）审议通过了《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》。
为审议公司 2021 年度报告等相关内容，拟召开 2021 年度股东大会，会议时
间另行通知。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十九）审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告》。
【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地
香江数据科技股份有限公司 2022 年第一季度报告（公告号：2022-039）》】
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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