证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2022-029
中电电机股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于
讯方式召开，本次会议通知于 2022 年 4 月 19 日以邮件和短信方式通知全体董事
和监事。会议由董事长熊小兵先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席
董事 7 人。公司全体监事列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民
共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经董事会审议，通过《中电电机股份有限公司 2022 年第一季度报告》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
经董事会审议，同意提名熊小兵、王建裕、任思潼及陈铨为公司第五届董事
会董事候选人。
表决情况：7 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
独立董事同意本议案，并发表了独立意见，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）同日披露的《中电电机股份有限公司独立董事关于第四届董
事会第十九次会议中相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经董事会审议，同意提名黄益建、吕丹丹及陈伟华为公司第五届董事会独立
董事候选人。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
独立董事同意本议案，并发表了独立意见，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）同日披露的《中电电机股份有限公司独立董事关于第四届董
事会第十九次会议中相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经董事会审议，决定于 2022 年 5 月 26 日以现场结合网络投票方式召开公司
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
特此公告。
中电电机股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
