证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2022-005
奥锐特药业股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
奥锐特药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于
长彭志恩召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。
本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《奥锐特
药业股份有限公司章程》以及相关法律、法规的有关规定，会议形成的决议合法
有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《奥锐特药业股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《奥锐特药业股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会履职报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在《上 海 证 券 报》、 《中 国 证 券 报》、 《证券时报》、
《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份
有限公司 2021 年年度报告》全文和摘要。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在《上 海 证 券 报》、 《中 国 证 券 报》、 《证券时报》、《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份
有限公司关于公司 2021 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-007）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。
告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在《上 海 证 券 报》、 《中 国 证 券 报》、 《证券时报》、
《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份
有限公司关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （公告编
号：2022-008）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《奥锐特药业股份有限公司关于 2021 年度内部控制评价报告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在《上 海 证 券 报》、 《中 国 证 券 报》、 《证券时报》、《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份
有限公司关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-009）。
公司独立董事对该议案发表了事前认可及同意的独立意见。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在《上 海 证 券 报》、 《中 国 证 券 报》、 《证券时报》、
《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份
有限公司关于开展远期外汇交易业务的公告》（公告编号：2022-010）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在《上 海 证 券 报》、 《中 国 证 券 报》、 《证券时报》、
《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份
有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-011）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定，经公司董事会薪酬与考核委
员会审议通过，认为公司 2021 年度董事、高级管理人员支付的薪酬公平、合理，
符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理有关制度的情况。
董事、监事和高级管理人员薪酬制度>议案》制订董事、高级管理人员薪酬。
公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬发放情况详见年报全文之“第四节
公司治理之四、董事、监事和高级管理人员情况”。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该议案中的董事薪酬部分尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。
度的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在《上 海 证 券 报》、 《中 国 证 券 报》、 《证券时报》、
《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份
有限公司关于公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信额度的公告》
（公告编号：2022-012）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在《上 海 证 券 报》、 《中 国 证 券 报》、 《证券时报》、
《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份
有限公司 2022 年第一季度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在《上 海 证 券 报》、 《中 国 证 券 报》、 《证券时报》、
《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份
有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-013）。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在《上 海 证 券 报》、 《中 国 证 券 报》、 《证券时报》、
《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份
有限公司关于修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2022-014）。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司决定于 2022 年 5 月 20 日下午 14:00—16：00 在公司行政大楼会议室召
开公司 2021 年年度股东大会。
具体内容详见公司同日在《上 海 证 券 报》、 《中 国 证 券 报》、 《证券时报》、 《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份
有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-016）。
特此公告。
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