证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2022-024
烟台艾迪精密机械股份有限公司
关于 2021 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
重要内容提示：
● 以每 10 股派发现金红利人民币 1.20 元（含税），该事项尚需提请
公司股东大会审议。
● 此次利润分配的方案以 2021 年度实施权益分派股权登记日的总股本
为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维
持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
一、利润分配议案的具体内容
经天职国际会计师事务所审计，公司 2021 年度实现净利润 469,761,
会决议，公司拟定的 2021 年度利润分配的预案为：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股
东每10股派发现金红利1.2元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股
本841,558,502股，以此计算合计拟派发现金红利100,987,020.24元（含
税），本年度公司现金分红占合并报表归属于母公司股东净利润的比例为
如在本报告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股
本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
报告期内，公司实现净利润 469,761,712.53 元，本报告期末，未分
配 利 润 总 计 1,429,146,549.08 元 。 公 司 拟 分 配 的 现 金 红 利 总 额 为
例低于+30%，其原因主要为：
械的高端液压件产品均为进口产品，公司将继续拓展产品线。在充分做好
挖掘机用高端液压件产品的同时，快速开发通用类液压件并快速产业化，
实现多品类的国产替代进口，同时积极研发电控类液压产品。进一步提升
工业机器人产能，开发新机型，扩大生产规模。多品类开发硬质合金刀具
及刀片、钻头等产品。以上项目的建设均需要大量的资金投入。
司长久持续发展，增强公司给予投资者长期、持续回报的能力，减少公司
财务费用，结合公司近年来自身发展资金需求较大的情况使投资者能够分
享公司目前以及未来的经营成果，公司董事会综合考虑分析各因素后，决
定采取较低比例的分红。
三、公司履行的决策程序
（一）、董事会会议的召开、审议和表决情况
公司 2021 年度利润分配的议案》，同意上述利润分配预案。
（二）、独立董事意见
公司独立董事认为：公司 2021年度利润分配议案，综合考虑了公司
的经营发展、盈利水平、资金需求等因素，该议案符合《公司法》、《证
券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证
券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》的规定及公司中长期发
展规划，在保障公司股东现金分红的同时兼顾公司长远发展，不存在损害
公司和股东，特别是中小股东利益的情况，综上，我们同意董事会本次审
议的利润分配议案。
（三）、监事会意见
公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分
配的议案》，监事会认为董事会提出的关于公司2021年度利润分配的预案
符合公司战略发展需要和当前公司财务状况，能够保障股东的稳定回报并
有利于促进公司长远发展利益，同意该议案提交2021年度股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素；
本次利润分配预案的实施不会对公司经营性资金需求产生重大影响，不会
影响公司正常生产经营和长期发展。
本次利润分配议案尚需提交公司2021年度股东大会审议批准后方可
实施，存在被股东大会否决的风险。
敬请广大投资者理性判断，并注意相关投资风险。
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
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