证券代码:603123 证券简称:翠微股份 公告编号:临 2022-015
债券代码:188895 债券简称:21 翠微 01
北京翠微大厦股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北京翠微大厦股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十六次会
议通知于 2022 年 4 月 18 日以书面及电子邮件方式发出,于 2022 年 4 月 28 日
下午在翠微百货 B 座六层第一会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议应到
监事 7 人,实到监事 7 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由
监事会主席郭婷婷主持。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《2021 年度监事会工作报告》
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
(二)审议通过了《2021 年度财务决算报告》
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
(三)审议通过了《2021 年度利润分配预案》
详见指定媒体及上交所网站披露的《2021 年度利润分配预案的公告》。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
(四)审议通过了《2021 年年度报告及摘要》
详见指定媒体及上交所网站披露的《2021 年年度报告摘要》
《2021 年年度报
告》。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
(五)审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》
详见上交所网站披露的《2021 年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(六)审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
详见指定媒体及上交所网站披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(七)审议通过了《2022 年第一季度报告》
详见指定媒体及上交所网站披露的《2022 年第一季度报告》。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
北京翠微大厦股份有限公司监事会