证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2022-017
南京我乐家居股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议
于 2022 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2022 年 4 月 18
日以邮件方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主
席张磊先生召集和主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年年度报告及摘要的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。
具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021
年度监事会工作报告》。
表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
经审核，监事会认为该报告客观反映了公司 2021 年度的财务情况及经营成
果，同意该报告。
表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
经审议，监事会认为公司董事会根据公司实际情况提出的 2021 年度不进行
利润分配的预案，符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益，有助于
公司持续、稳定、健康发展。相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意 2021
年度不进行利润分配。
表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
经审核，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执
行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理
起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《关于 2021 年度内部控制的
自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事
会对该报告无异议。
表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。
根据公司经营规模、参照行业薪酬水平等实际情况，在公司任职的监事不领
取监事薪酬，依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取基本薪酬及绩效
薪酬，3 名监事上述税前基本薪酬合计 71.66 万元，个人所得税根据税法规定由
公司统一代扣代缴。
由于议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提
交公司 2021 年度股东大会审议。
经审核，监事会认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供
好的完成了有关审计与沟通工作，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2022 年度审计机构。
表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
经审核，监事会认为公司为全资子公司银行授信提供担保，有利于满足子公
司日常经营资金需求，帮助其良性发展，符合公司整体利益。本次被担保的标的
子公司信誉及经营状况良好，截至目前无明显迹象表明公司可能因被担保方债务
违约而承担担保责任，监事会同意该事项。
表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
经审核，监事会认为公司在不影响日常经营活动，确保资金安全性、流动性
的前提下，使用暂时闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，增
加公司现金资产收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司使用余
额不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行委托理财。
表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
经审核，监事会认为公司本次计提信用减值准备符合《企业会计准则》等相
关法律法规的要求；本次计提信用减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，
能够真实、准确地反映公司财务信息；本次计提资产减值准备的决策程序符合《公
司章程》及《股票上市规则》等相关法律法规的要求。
表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
经审核，监事会认为公司根据《2019 年限制性股票激励计划》和《2021 年
限制性股票激励计划》的规定，由于 2021 年度相关业绩未达到相应业绩考核目
标对 2019 激励计划和 2021 激励计划部分已授予尚未解锁限制性股票予以回购注
销，程序符合相关规定，合法有效，同意公司将相关激励对象已被授予尚未解锁
的限制性股票进行回购注销。
表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。
授予尚未解锁限制性股票的议案》；
经审核，监事会认为公司基于当前宏观环境的严峻性和复杂性，继续实施
施 2021 年限制性股票激励计划，符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司
励计划并对相关已经授予但尚未解锁限制性股票予以回购注销。
表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
经审核，监事会认为公司本次根据财政部的统一要求对会计政策变更，使财
务数据更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成，相关决策程序符合有关法
律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形，同意本次会
计政策变更。
表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。
特此公告。
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