证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：临 2022-006
博通集成电路（上海）股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十五次会议于 2022 年 4 月 29 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。
会议通知于 2022 年 4 月 12 日以电话方式发出。会议由董事长 Pengfei Zhang 先
生召集并主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。公司监事、高级管理
人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《博通集成电路（上
海）股份有限公司章程》等有关规定。
二、 董事会会议审议情况
本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：
定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董
事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效
的工作。公司现任独立董事钱佩信、杨莞平已向董事会提交了 2021 年度独立董
事述职报告，将在 2021 年度股东大会上进行述职。报告全文详见上海证券交易
所网站及公司信息披露媒体公告。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
与会董事认真听取了 Pengfei Zhang 先生所作的《2021 年度总经理工作报
告》，认为该报告客观、真实得反映了 2021 年度公司落实董事会决议、管理生
产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
合并营业利润人民币 5,229.42 万元，同比增加 74.94%；合并净利润人民币 5,846.36
万元，同比增加 75.98%。报告全文详见上海证券交易所网站及公司信息披露媒
体公告。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
公司拟按目前公司总股本 151,279,966 股计算，向全体股东按每 10 股派发现
金红利 2 元（含税），共计派发 30,255,993.2 元，剩余未分配利润结转下一年度，
本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。实际派发现金红利总额将以 2021
年度利润分配实施股权登记日的总股本计算为准。
公司独立董事对该议案进行了事前审议，并对该议案发表了独立意见，同意
公司 2021 年度利润分配方案，公告全文详见上海证券交易所网站及公司信息披
露媒体公告。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
案》
具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券
报》、《中 国 证 券 报》上刊登的《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》（公告编号：临 2022-009）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意公司編制的 2021 年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告，公告全文详见上海证券交易所网站及公司信
息披露媒体公告。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
公司董事会认为：公司在各方面建立了较为完整、合理、有效的内部控制
制度，并得到了有效实施。
《2021 年度内部控制自我评价报告》和公司独立董事、监事会的相关意见
以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制的鉴证报告》，具
体内容详见上海证券交易所网站及公司信息披露媒体公告。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公 司 《 2021 年 年 度 报 告 及 摘 要 》 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，原则上与 2021 年持平（2021
年薪酬详见公司已披露数据），如公司员工整体上调薪酬，薪酬亦可上调，上调
幅度不超过公司利润同期增长幅度；独立董事年度津贴为人民币十万元（税前），
一次性发放。
独立董事对本议案发表了独立意见，一致同意本议案。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
公司拟在不影响日常营运资金使用及保证资金安全的前提下，使用总额不超
过人民币 80,000 万元的闲置自有资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好
之理财产品或存款类产品，使用期限自公司 2021 年度股东大会召开之日起至公
司 2022 年度股东大会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环
滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由
公司财务部负责组织实施。
独立董事对本议案发表了独立意见，一致同意本议案，具体内容详见上海
证券交易所网站及公司信息披露媒体公告。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
为保证公司平稳经营，满足公司经营和业务发展过程中存在的资金需要，公
司及子公司拟向境内外金融机构申请总额不超过 100,000 万元人民币的综合授信
额度，授信额度在授信有效期内可循环使用。公司可以自身及子公司资产包括动
产及不动产权为申请综合授信及授信项下借款提供担保。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
为了保障全资子公司博通集成电路（香港）有限公司（以下简称“香港博
通”） 生产经营的流动资金供应，便于香港博通支付日常经营业务的开展，公
司拟对香港博通提供不超过美元 10,000 万元的无偿担保额度，担保方式包括保
证、抵押、质押等，用于办理银行授信业务及对供应商提供担保函。
独立董事对本议案发表了独立意见，一致同意本议案，具体内容详见上海
证券交易所网站及公司信息披露媒体公告。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
告》。
同意公司调整部分募集资金投资项目内部投资结构之议案并提交股东大会
审议。公司在募投项目 “智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目”拟使用总金额、
募集资金投资项目不发生变更的情况下，拟调整该募投项目内部投资结构。公司
本次调整部分投资建设项目内部投资结构事项是基于公司实际情况作出的适当
调整，符合公司战略发展规划和实际经营需要，有利于维护全体股东的利益。本
次调整内部投资结构是合理的，必要的，符合中国证监会《上市公司监管指引第
律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及公司《募集资金使用管理办法》
相关规定。 具体内容详见上海证券交易所网站及公司信息披露媒体公告。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券
报》、《中 国 证 券 报》上刊登的《关于会计政策变更的公告》公告编号：临 2022-
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券
报》、《中 国 证 券 报》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》
的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议的部分议案及公司第二届监事会第
十五次会议的部分议案尚需提请股东大会审议通过。公司董事会提议于 2022 年
楼会议室召开 2021 年度股东大会。
《关于召开 2021 年度股东大会的通知》具体内容详见上海证券交易所网站
及公司信息披露媒体公告。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
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