证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2022-004
南京康尼机电股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议
于 2022 年 4 月 29 日 14:00 点在公司办公楼四楼会议室召开，会议由公司监事会
主席朱卫东先生主持，会议通知于 2022 年 4 月 21 日发出。会议应到监事 3 名，
实到监事 3 名。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次
会议以通讯表决的方式，通过书面记名投票表决形成了如下决议：
一、审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于公司 2021 年度财务报告带强调事项段的无保留意见审
计报告涉及事项的专项说明的议案》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》。
《南京康尼机电股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》已于同日披露
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
六、审议通过《关于公司 2022 年度对外担保额度的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于公司 2022 年度对外担保额度的公告》（公告编号：2022-006）；公司独立董
事就对外担保事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用
暂时闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-007）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》。
经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属
于母公司股东的净利润为 370,396,645.41 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司累
计未分配利润为-1,131,550,113.34 元；资本公积为 3,371,196,201.88 元。
因公司累计未分配利润为-1,131,550,113.34 元，公司 2021 年度不进行现金股
利及股票股利分配，也不进行资本公积转增股本。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于公司 2022 年一季度报告的议案》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
南京康尼机电股份有限公司监事会
二〇二二年四月三十日
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