证券代码：
山东华鹏玻璃股份有限公司
第七届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次
会议于 2022 年 4 月 28 日在公司七楼会议室召开，会议由公司董事长胡磊主持，
应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，涉及关联交易的议案，关联
董事回避表决，会议以现场与通讯方式召开，公司全体监事及部分高管人员列席
了会议，会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规
定，会议经审议表决，通过了以下议案：
一、审议通过《2021 年年度报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
容详见 2022 年 4 月 30 日刊登在《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证券时报》《证
券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2021 年年度报告摘要》。
二、审议通过《2022 年第一季度报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《2021 年度董事会工作报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、审议通过《2021 年度总经理工作报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、审议通过《2021 年度独立董事述职报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
六、审议通过《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
七、审议通过《2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
八、审议通过《关于 2021 年度利润分配的议案》
经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度净利润为
-366,435,289.97 元，其中归属于上市公司股东的净利润为-364,729,467.93 元，
截止 2021 年末母公司可供股东分配的利润为-114,309,675.53 元。
容详见 2022 年 4 月 30 日刊登在《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证券时报》《证
券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于 2021 年度拟不
进行利润分配的专项说明》（公告编号：临 2022-015）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
九、审议通过《2021 年度日常关联交易执行情况和 2022 年预计的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见 2022 年 4 月 30 日刊登在《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》
《证券
时报》
《证 券 日 报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2020 年度
日常关联交易执行情况和 2021 年预计的公告》（公告编号：临 2022-016）。
十、审议通过《关于拟向控股股东及其关联方申请借款额度的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司董事胡磊、王晓渤、张辉、
王自会作为关联董事在审议该议案时回避表决。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见 2022 年 4 月 30 日刊登在《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》
《证券
时报》《证 券 日 报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于拟向
控股股东及其关联方申请借款额度的公告》（公告编号：临 2022-017）。
十一、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见 2022 年 4 月 30 日刊登在《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》
《证券
时报》《证 券 日 报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于续聘
会计师事务所的公告》（公告编号：临 2022-018）。
十三、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见 2022 年 4 月 30 日刊登在《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》
《证券
时报》《证 券 日 报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于计提
资产减值准备的公告》（公告编号：临 2022-019）。
十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见 2022 年 4 月 30 日刊登在《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》
《证券
时报》《证 券 日 报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于会计
政策变更的公告》（公告编号：临 2022-020）。
十五、审议通过《关于向威海市商业银行等金融机构申请授信的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见 2022 年 4 月 30 日刊登在《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》
《证券
时报》《证 券 日 报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于向威
海市商业银行等金融机构申请授信的公告》（公告编号：临 2022-021）。
十六、审议通过《关于子公司为上市公司提供担保的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见 2022 年 4 月 30 日刊登在《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》
《证券
时报》
《证 券 日 报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于向威
海市商业银行等金融机构申请授信的公告》（公告编号：临 2022-022）。
十七、审议通过《关于签署股权收益权转让及回购展期协议的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事胡磊、王晓渤、张辉、
王自会回避表决。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见 2022 年 4 月 30 日刊登在《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》
《证券
时报》
《证 券 日 报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于签署
股权收益权转让及回购展期协议的公告》（公告编号：临 2022-023）。
十八、审议通过《关于支付现金购买资产业绩承诺完成情况的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见 2022 年 4 月 30 日刊登在《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》
《证券
时报》《证 券 日 报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于支付
现金购买资产业绩承诺完成情况的公告》（公告编号：临 2022-024）。
十九、审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度的薪酬将在 2021 年度薪酬水平的
基础上，根据公司年度工作目标和经营计划的完成情况，对公司董事、监事及高
级管理人员进行绩效考评，确定其薪酬标准。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案中涉及董事、监事的薪酬方案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
二十、审议通过《关于修改<公司章程>及相关制度的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案中涉及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》《股东大会
议事规则》等尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见 2022 年 4 月 30 日刊登在《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》
《证券
时报》
《证 券 日 报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于修改<
公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：临 2022-025）。
二十一、审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经董事会审议，定于 2022 年 5 月 31 日召开公司 2021 年年度股东大会。具
体内容详见 2022 年 4 月 30 日刊登在《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证券时报》
《证 券 日 报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开 2021
年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2022-026）。
特此公告。
山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
报备文件
《山东华鹏第七届董事会第二十九次会议决议》
首页
微信公众号
证券之星APP
