证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2022-021
港中旅华贸国际物流股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”、“华贸物流”）第四届
董事会第三十二次会议于 2022 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议应
出席会议的董事 6 名，实际出席会议的董事 6 名。本次会议的通知及召开符合
《中华人民共和国公司法》、
《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事
会议事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：
一、审议同意《关于设立泰国合资公司的议案》
公司拟在泰国设立合资公司，具体情况如下：
贸国际物流股份有限公司全资子公司）、香港华贸国际物流有限公司（简称“香
港华贸”，为港中旅华贸国际物流股份有限公司全资孙公司）
有限公司持有 48%的股权，Pioneer Air Cargo Co., Ltd 持有 51%的股权
表决结果：赞成__6_票；反对__0__票；弃权__0__票。
上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）
和《中 国 证 券 报》上刊登的《关于拟在泰国设立合资公司的公告》（公告编号：
临 2022-022 号）。
二、审议同意《关于设立日本子公司的议案》
公司拟在日本设立全资子公司，具体情况如下：
表决结果：赞成__6_票；反对__0__票；弃权__0__票。
上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）
和《中 国 证 券 报》上刊登的《关于拟在日本设立全资子公司的公告》
（公告编号：
临 2022-023 号）。
三、审议同意《关于设立澳门子公司的议案》
公司拟在澳门设立全资子公司，具体情况如下：
表决结果：赞成__6_票；反对__0__票；弃权__0__票。
上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）
和《中 国 证 券 报》上刊登的《关于拟在澳门设立全资子公司的公告》
（公告编号：
临 2022-024 号）。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
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