证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2022-025
债券代码：113578 债券简称：全筑转债
上海全筑控股集团股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十
九次会议于 2022 年 4 月 29 日以通讯方式举行。会议通知于 2022 年 4 月 19 日
以电话方式发出。会议由监事会主席王健曙先生召集并主持，会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股
集团股份有限公司章程》等有关规定。
本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《公司 2021 年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《公司 2021 年度财务决算报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于上
市公司股东的净利润为-1,292,931,059.73 元。根据《公司法》
《公司章程》的有关
规定，由于公司 2021 年经审计归属于上市公司股东的净利润为负数，因此拟定
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《公司 2021 年年度报告》及摘要。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《公司 2021 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《公司募集资金存放及使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司本期计提资产减值准备和信用减值准备共计 789,913,667.36 元，减少
监事会认为：公司此次计提资产减值准备公允反映公司的财务状况以及经营
成果，没有损害公司及中小股东利益。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于公司计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司拟使用最高额度不超过人民币 740 万元（含 740 万元）的闲置募集资金
暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，
到期归还至相应募集资金专用账户。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《公司 2022 年第一季度报告》及正文。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
上海全筑控股集团股份有限公司监事会
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