证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2022-006
上海网达软件股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议
通知于 2022 年 4 月 13 日以电子邮件等方式向全体董事发出，会议于 2022 年 4
月 28 日以通讯的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议
的召开和决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海网达软件股份有限公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议投票表决做出如下决议：
（一）审议通过《董事会 2021 年度工作报告》
表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《董事会审计委员会 2021 年度履职报告》
具体内容请查阅公司同日披露的《董事会审计委员会 2021 年度履职报告》。
表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
（三）审议通过《独立董事 2021 年度述职报告》
具体内容请查阅公司同日披露的《独立董事 2021 年度述职报告》。
表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》
表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2021 年年度报告全文及摘要》
具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司 2021 年年度
报告全文及摘要》。
表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》
公 司 2021 年 度 利 润分 配 预 案 为 ： 以 2021 年 12 月 31 日 的总 股 本
税），共分配利润 26,954,834.90 元(含税)。本年度不进行资本公积金转增股本。
具体内容详见公司《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。
表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》
具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司 2021 年度内
部控制评价报告》。
表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
（八）审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》
具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司关于 2022 年
度日常关联交易预计的公告》。
表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《公司 2021 年度募集资金存放和使用情况专项报告》
具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司 2021 年度募
集资金存放和使用情况专项报告》。
表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
（十）审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》
具体内容请查阅公司同日披露的《关于申请银行综合授信额度的公告》。
表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容请查阅公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容请查阅公司同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》。
表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《公司 2022 年第一季度报告》
具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司 2022 年第一
季度报告》。
表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
（十四）审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司关于召开
表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
特此公告
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