证券简称：京能置业 证券代码：600791 编号：临 2022-014 号
京能置业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例：每股派发现金红利 0.01 元（含税）
。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为
基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟
维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整
情况。
一、利润分配方案内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月
累计未分配利润为 773,541,849.29 元。2021 年度实现归属于上市公
司股东的净利润 5,750,372.95 元。经董事会决议，公司 2021 年年度
拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利
润分配方案如下：
（含税）
。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 452,880,000 股，以此计算合
计拟派发现金红利 4,528,800 元（含税）。本年度公司现金分红比例
为 79%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转
债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回
购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相
应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2022 年 4 月 28 日召开第九届董事会第二次会议，审议通
过了《公司关于 2021 年度利润分配的议案》
，同意本次利润分配方案
并同意将该方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为本次分配安排是基于公司长远发展的需要及股东
的投资收益综合考虑制定，不存在损害公司及全体股东利益特别是中
小股东利益的情形。公司 2021 年度利润分配预案符合《公司章程》
《公司未来三年股东分红回报规划（2021-2023 年）
》有关利润分配政
策和现金分红政策的规定，符合广大投资者特别是中小投资者利益，
有利于公司的持续、稳定、健康发展。
（三）监事会意见
公司于 2022 年 4 月 28 日召开第八届监事会第四次会议，审议通
过了《公司关于 2021 年度利润分配的议案》
，监事会认为本次现金分
红的比例满足《公司章程》的要求，符合公司实际经营情况及 2022 年
业务发展计划。监事会同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公
司 2021 年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的
影响分析
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，
不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）其他风险说明
本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过
后方可实施，敬请投资者注意。
特此公告。
京能置业股份有限公司董事会
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