证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2022-041
超讯通信股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定；
（二）本次会议的通知和材料于 2022 年 4 月 11 日以电子邮件方式向全体监
事发出；
（三）本次会议于 2022 年 4 月 29 日在公司会议室以现场及通讯方式召开；
（四）本次会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人；
（五）本次会议由监事会主席罗学维先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年度财务决算报告》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度财务预算方案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2021 年年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
监事会全体成员对公司 2021 年年度报告发表如下意见：
司内部管理制度的各项规定；
各项规定，所提供的信息全面、真实、准确地反映了 2021 年度经营管理和财务
状况等事项；
议的人员有违反保密规定的行为；
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2022 年第一季度报告》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
监事会全体成员对公司 2022 年第一季度报告发表如下意见：
和公司内部管理制度的各项规定；
所的各项规定，所提供的信息全面、真实、准确地反映了 2022 年第一季度经营
管理和财务状况等事项；
和审议的人员有违反保密规定的行为；
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（六）审议通过《2021 年度利润分配预案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
监事会认为：董事会提出的公司 2021 年度利润分配预案符合公司实际情况，
有利于公司持续、稳定、健康发展，符合《公司章程》及相关法律法规的规定，
不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2021 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
监事会认为：报告期内，公司内部控制组织健全、制度完善，各项经济业务
均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节
发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于计提资产减值准备的预案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
监事会认为：公司按照《企业会计准则》的相关规定计提相关资产减值准备，
符合公司的实际情况，计提后能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
（九）审议通过《公司<未来三年（2022-2024 年）股东回报规划>的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
监事会认为：公司编制的《未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》符合
中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符
合公司的实际情况，有助于完善和健全公司持续、稳定及积极的分红政策，有助
于切实维护投资者特别是中小投资者的合法权益。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票，符合《上市公司股权激励
管理办法》等规范性文件及激励计划的有关规定，不会对公司财务状况和经营成
果产生实质性影响，不会对公司生产经营产生重大影响，亦不会损害公司利益和
股东权益。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于注销前期回购股份的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
监事会认为：本次公司根据《2021 年限制性股票激励计划》相关条款对前
期回购的库存股进行注销，符合法律法规和《公司章程》的相关规定，不会对公
司的正常经营造成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意
上述议案并提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
（十二）审议《关于购买董监高责任险的议案》
全体监事作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，均对本议案进行
回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
超讯通信股份有限公司监事会
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