证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2022-017
亚士创能科技（上海）股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
十四次会议于 2022 年 4 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开。
会议通知及资料已于 2022 年 4 月 15 日以电话、电子邮件或专人送达的方式
发出。本次会议由监事会主席吴晓艳女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事
有关规定。
二、监事会议审议情况
经与会监事认真审议，通过了如下议案：
（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能
科技（上海）股份有限公司 2021 年年度报告》全文及摘要。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于上
市公司股东的净利润为人民币-543,993,247.81 元。公司拟以 2021 年末总股本
股，转增后公司的总股本为 433,479,424 股。公司将 2021 年度实施股份回购所
支付的 99,982,197.08 元现金视同现金红利，纳入 2021 年度现金分红的相关比
例计算，不再进行其他方式的利润分配。
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士
创能科技（上海）股份有限公司亚士创能 2021 年年度利润分配及资本公积金转
增股本方案的公告》（公告编号：2022-019）。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2021 年度内部控制评价报告》
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能
科技（上海）股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能
科技（上海）股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：2022-018）。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（六）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
授但尚未解除限售的 129,338 股限制性股票予以回购注销；
标，公司决定对未能解除限售的合计 928,015 股限制性股票予以回购注销。
监事会同意对已获授但尚未解除限售的共计 1,057,353 股进行回购注销并
办理相关手续。其中，首次授予的部分以 9.29 元/股的价格回购注销；预留授予
的部分以 10.64 元/股的价格进行回购注销。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《亚士创能科技（上海）
股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-025）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能
科技（上海）股份有限公司 2022 年第一季度报告》全文。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
亚士创能科技（上海）股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
