证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2022-024
债券代码：113578 债券简称：全筑转债
上海全筑控股集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十
次会议于 2022 年 4 月 29 日以通讯方式举行。会议通知于 2022 年 4 月 19 日以
电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民
共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。
本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《公司 2021 年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《公司 2021 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于上
市公司股东的净利润为-1,292,931,059.73 元。根据《公司法》
《公司章程》的有关
规定，由于公司 2021 年经审计归属于上市公司股东的净利润为负数，因此拟定
的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《<公司 2021 年年度报告>及摘要》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会审计委员会 2021 年度工作报告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《公司 2021 年度内部控制评价报告》。独立董事发表
了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《公司 2021 年度募集资金存放及使用情况的专项报
告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意公司 2022 年度董事、监事的薪酬方案：（1）公司独立董事津贴为税前
（2）不在公司担任高级管理人员的
董事津贴为税前 1 万元人民币，个人所得税由公司代扣代缴；
（3）在公司担任高
级管理人员的董事薪酬按照公司有关高级管理人员薪酬标准与考核体系确定；
（4）
公司监事薪酬按照公司有关员工薪酬标准与考核体系确定。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《公司 2021 年度财务决算报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司本期计提资产减值准备和信用减值准备共计 789,913,667.36 元，减少
表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于公司计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意公司（含全资及控股子公司）为公司和公司全资及控股子公司融资业务
预计提供总额不超过 28.07 亿元的担保（包括新增担保及原有担保展期或续保等
事项）。本次预计担保事项有效期为自 2021 年年度股东大会审议通过之日起十二
个月内。独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于为公司和公司控股及全资子公司提供担保的公
告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意公司（含全资及控股子公司）向金融机构申请总支用授信额度不超过人
民币 25 亿元（含 25 亿元），包含流动资金贷款、商业票据融资额度、银行承兑
汇票融资额度、银行保函额度、供应链融资额度、国内信用证额度、固定资产贷
款额度、应收账款保理、委托贷款、融资租赁贷款、企业并购贷款、贷款展期等。
本次申请综合授信额度有效期为自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起，
至公司 2022 年年度股东大会审议相同议案时止。董事会授权公司董事长在上述
有效范围内办理授信额度的申请、合同的签署等相关事宜。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《公司 2021 年第一季度报告》及正文。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司拟使用最高额度不超过人民币 740 万元（含 740 万元）的闲置募集资金
暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，
到期归还至相应募集资金专用账户。独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意聘任陈卫连女士担任公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至
第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该聘任事项发表了同意的独立意
见。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于公司副总裁、财务总监辞职暨聘任财务总监的
公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，指定公司副总裁全
巍先生代行董事会秘书职责，代行期不超过三个月。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会秘书辞职的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意公司于 2022 年 5 月 23 日在上海市南宁路 1000 号 18 层会议室召开 2021
年年度股东大会。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于公司召开 2021 年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
上海全筑控股集团股份有限公司董事会
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