证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2022-018
债券代码：113024 债券简称：核建转债
中国核工业建设股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例：每股派发现金红利0.072元（含税）。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
? 本年度现金分红比例低于30%主要是由于公司所处的建筑行业属于充分
竞争行业，施工业务盈利水平普遍偏低，为防范经营和资金风险，公司
需要留存一定的收益。
一、利润分配预案内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，
公司累计可供分配利润为 491,365,165.43 元。经董事会决议，公司 2021 年年度
拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案
如下：
体股东每 10 股取整派发现金股利 0.72 元（含税），共计人民币 190,698,890.04
元，相当于合并会计报表口径当年实现归属于母公司所有者净利润的 12.44%。
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如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股等致
使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配额不变，相应调整分配总额。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、2021 年度现金分红比例低于 30%的情况说明
分配的现金红利总额为 190,698,890.04 元，占 2021 年度归属于母公司所有者的
净利润的比例低于 30%，具体原因如下：
平普遍偏低。为防范经营和资金风险，公司需要留存一定的收益，确保在手项目
和新承接项目按期履约。
和竞争优势，抓住“双碳目标”带来的宝贵发展机遇，公司需要储备更多的现金，
进一步增强核心竞争力和盈利能力，未来为投资者提供更加丰厚的回报。
用于项目管理、投融资、工程设计院、创新研究院等平台建设，提升能力的同时，
确保公司可持续发展。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：结合公司长远发展战略及实际经营情况，本利润分配
方案符合公司实际情况和发展需要，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关
法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，同意该事项提交公司股东大
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会审议。
（三）监事会意见
年利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案遵循了一
贯的利润分配原则，科学合理。
四、相关风险提示
公司 2021 年度利润分配预案综合考虑公司未来发展规划及资金需求，本次
派息不会对公司经营现金流产生重大影响，亦不会对公司生产经营和长期发展产
生重大影响。
公司 2021 年度利润分配预案尚须提交股东大会审议，请投资者注意投资风
险。
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司董事会
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