股票代码：600742 股票简称：一汽富维 编号：2021-027
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月
激励计划部分股票期权的议案》，现将有关事项说明如下：
一、本次股权激励计划已履行的审批程序和信息披露情况
期权激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司第一期股票期权激励计划实施
考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的
议案》，公司九届六次监事会审议通过了《关于公司第一期股票期权激励计划（草
案）及摘要的议案》、《关于公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法的议
案》、《关于核实公司第一期股票期权激励计划激励对象名单的议案》。公司独立
董事对公司《第一期股票期权激励计划（草案）》及相关事项发表了独立意见。监
事会出具了关于公司《第一期股票期权激励计划（草案）》激励对象人员名单的核
查意见。
激励对象的姓名与职务予以公示。2019年4月12日，公司披露了《长春一汽富维汽
车零部件股份有限公司关于第一期股票期权激励计划激励对象名单的审核及公示
情况说明》（公告编号：2019-012），公司监事会认为：本次列入激励计划的激励
对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次股票期权激励
计划的激励对象合法、有效。
期股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司第一期股票期权激励计
划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关
事宜的议案》，公司董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向
激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜；同时，公司根据内
幕信息知情人买卖公司股票情况的核查情况，披露了《长春一汽富维汽车零部件股
份有限公司关于第一期股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自
查报告》（公告编号：2019-014）。
《关于调整公司第一期股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量
的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，监事会对首次授予激励
对象名单进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此议案发表了同意的
独立意见。
完成的公告》。
过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》，监事会对预留授予激励对象名
单进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此议案发表了同意的独立意
见。
过了《关于调整第一期股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》、
《关
于注销第一期股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》、《关于第一期股
票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。公司独立
董事对以上事项发表了同意的独立意见。
过了《关于调整第一期股票期权激励计划股票期权行权价格及数量的议案》。公司
独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。
于注销第一期股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于第一期股票期权激
励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件成就的
议案》。公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。
《关于调整第一期股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》。公司独立董事对
以上事项发表了同意的独立意见。
会议审议通过了《关于注销第一期股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关
于第一期股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期及预留授予部分第二个行
权期行权条件成就的议案》。公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。
二、部分股票期权注销的原因及数量
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第一期股票期权激励计划》等相
关规定，首次授予的激励对象中有 12 名激励对象已退出中（高）层管理岗位，董
事会审议决定取消其激励对象资格，并注销其已获授但尚未行权的全部股票期权
共计 72.930 万份，预留授予的激励对象中有 2 名激励对象已退出中（高）层管理
岗位，董事会审议决定取消其激励对象资格，并注销其已获授但尚未行权的全部股
票期权共计 15.6 万份。部分激励对象首次授予股票期权第二个行权期及预留授予
股票期权的第一个行权期放弃已达到行权条件的股票期权合计 8.196 万份，本次
合计需注销股票期权 96.7260 万份。
三、对业绩的影响
本次注销部分股票期权事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，
也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续履行工作职责，尽力为
股东创造价值。
四、本次注销部分股票期权不影响公司第一期股票期权激励计划的实施。
五、独立董事意见
经核查，公司因部分激励对象退出中（高）层管理岗位而注销部分股票期权、
部分激励对象在首次授予股票期权第二个行权期及预留授予的第一个行权期放弃
行权，公司决定注销上述合计 96.726 万份股票期权，本次注销部分股票期权事项
符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《第一期股票期权激励计划》和《第一
期股票期权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，董事会审议程序合法、合规；
本次注销部分股票期权事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，不存在损害公
司股东利益的情形，因此我们同意上述事项。
六、监事会意见
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第一期股票期权激励计划》和《第
一期股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，监事会对注销第一期股票
期权激励计划部分股票期权的事项进行了审核，监事会认为，首次授予的 12 名激
励对象退出中（高）层管理岗位；预留授予的 2 名激励对象退出中（高）层管理岗
位，部分激励对象首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权的第一个
行权期放弃已达到行权条件的股票期权合计 8.196 万份，本次合计需注销股票期
权 96.726 万份，监事会同意注销上述股票期权共计 96.726 万份。
七、律师法律意见书结论性意见
励计划首次授予部分第三个行权期及预留授予部分第二个行权期行权条件成就等
事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》 和《激励计划（草案）》
的相关规定。
励计划首次授予部分第三个行权期及预留授予部分第二个行权期行权条件成就等
事项符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定，合法、有效。
特此公告。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会
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