证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2022-027
梦百合家居科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议
通知于 2022 年 4 月 18 日以邮件方式通知全体监事，会议于 2022 年 4 月 28 日在公司综
合楼会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由孙建先生主持，本
次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，审议通过了以下议案：
年度股东大会审议。
同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
度股东大会审议。
同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
度股东大会审议。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属上市公司股
东的净利润-275,532,304.29 元，其中母公司实现净利润-7,489,831.87 元。年初未分
配利润 1,082,244,368.68 元，截止 2021 年 12 月 31 日公司累计可供股东分配的利润
监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《股票上市规
则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《公司章程》相关规定，
公司未达到利润分配条件。同时，综合考虑公司目前经营发展实际情况，为保障公司未
来发展的现金需要和股东的长远利益，公司 2021 年度拟不进行利润分配、亦不进行资
本公积金转增股本。
未分红资金将用于生产经营资金使用，降低融资规模，减少财务费用，提高抵抗资
金周转风险的能力，保证公司快速发展对营运资金的需求。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于 2021 年
度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2022-028）
同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
年度股东大会审议。
经审核，监事会认为公司 2021 年年度报告编制和审核程序符合法律、行政法规和
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司 2021 年
年度报告摘要》、《公司 2021 年年度报告》。
同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司 2021 年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-029）。
同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司 2021 年
度内部控制评价报告》。
同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
因公司实施了 2020 年度利润分配方案，根据《梦百合家居科技股份有限公司第一
期限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”），公司将首次授予的限制性股
票回购价格由 7.0385 元/股调整为 5.145 元/股，回购数量由 806,000 股调整为
购数量由 155,000 股调整为 201,500 股。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于调整第一
期限制性股票激励计划回购价格和回购数量的公告》（公告编号：2022-032）。
同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
案》。
根据《激励计划》“第五章 本激励计划具体内容”及《上市公司股权激励管理办
法》等相关规定和公司 2019 年第一次临时股东大会授权，若限制性股票的解除限售条
件达成，激励对象持有的限制性股票按照本计划规定比例申请解除限售；反之，若解除
限售条件未达成，则公司按照本计划相关规定，以回购价格回购限制性股票并注销。鉴
于 2021 年度经审计的营业收入为 81.39 亿元，归属于上市公司股东的净利润为-2.76 亿
元，未满足本次激励计划规定的首次授予限制性股票第三次解除限售和预留授予限制性
股票第二次解除限售的公司业绩考核要求，同时 6 名激励对象已从公司离职，故需对第
一期限制性股票激励计划首次授予、预留授予的合计 1,249,300 股限制性股票进行回购
注销。关联监事林涛先生回避表决。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于回购注销
激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2022-033）。
同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司 2021 年
度社会责任报告》。
同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《监事会议事规
则（修订）》。
同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，由股东大会以累积投票的方式表决。
鉴于公司第三届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提
名孙建、卫华为公司第四届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第
四届监事会届满时止。逐项表决情况如下：
（1）提名孙建先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人
同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
（2）提名卫华先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人
同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
三、备查文件
特此公告。
梦百合家居科技股份有限公司监事会
附件
第四届监事会股东代表监事候选人简历
Direct LLC President，Globed INC. Director，Mlily USA CEO，公司监事会主席、
营销中心总经理。
孙建先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司
法》、《公司章程》中规定不得担任公司股东代表监事的情形。
奇经贸有限公司财务经理，江苏隆力奇集团公司审计部项目经理，江苏隆力奇生物科技
股份有限公司终端事业部大区财务总监，宁波奥克斯集团审计项目经理，宁波奥克斯空
调有限公司内销财务部经理，江苏牧羊集团饲料机械部财务经理，恒康有限【注】审计总
监，安徽省千里目信息科技有限公司执行董事。现任公司监事。
卫华先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司
法》、《公司章程》中规定不得担任公司股东代表监事的情形。
注：恒康有限指南通恒康海绵制品有限公司、江苏恒康家居科技有限公司。
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