证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2022-022
上海凯众材料科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六
次会议于 2022 年 4 月 28 日（星期四）在上海市浦东新区建业路 813 号公司会议
室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、
《公司章程》的规定。会议由董事长杨建刚主持，监事、高管列席。经各位董事
认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过关于《2021 年度总经理工作报告》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）、审议通过关于《2021 年度董事会工作报告》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（三）、审议通过关于《2021 年年度报告及其摘要》的议案
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公司 2021 年年度报告及报告摘要。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（四）、审议通过关于《2021 年度财务决算报告>》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（五）、审议通过关于《2021 年度内部控制评价报告》的议案
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公司《2021 年度内部控制评价报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（六）、审议通过关于《2021 年度利润分配预案》的议案
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公司关于 2021 年年度利润分配方案的公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（七）、审议通过关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公司关于续聘会计师事务所的公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（八）、审议通过关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公司公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公
告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）、审议通过关于修订公司《对外投资管理办法》的议案
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公司公司《对外投资管理办法》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十）、审议通过关于提请召开公司 2021 年度股东大会的议案
公司拟定于 2022 年 5 月 30 日召开公司 2021 年度股东大会，前述第 2-7 项
议案需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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