证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2022-014
债券代码：188895 债券简称：21 翠微 01
北京翠微大厦股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次
会议通知于 2022 年 4 月 18 日以书面及电子邮件方式发出，于 2022 年 4 月 28
日下午在翠微百货 B 座六层第一会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应
到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
由董事长匡振兴主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2021 年度经营工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《2021 年度董事会报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《2021 年度财务决算报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《2021 年度利润分配预案》
详见指定媒体及上交所网站披露的《2021 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《2021 年年度报告及摘要》
详见指定媒体及上交所网站披露的《2021 年年度报告摘要》
《2021 年年度报
告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（六）审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
详见指定媒体及上交所网站披露的《2022 年度日常关联交易预计的公告》。
（1）关于公司及全资子公司北京当代商城有限责任公司、北京甘家口大厦
有限责任公司与北京翠微集团的日常关联交易事项；
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事匡振兴、徐涛、
吴红平、王立生、满柯明回避了表决。
（2）关于控股子公司北京翠微文化发展有限责任公司与北京海淀置业集团
有限公司的日常关联交易事项；
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事匡振兴、徐涛、
吴红平、王立生、满柯明回避了表决。
（七）审议通过了《关于以自有资金投资理财产品的议案》
详见指定媒体及上交所网站披露的《关于以自有资金投资理财产品的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》
同意公司向招商银行、宁波银行、浦发银行、中信银行、农业银行、工商银
行、北京银行各申请 3 亿元的流动资金贷款，担保方式为信用，授信类型为综合
授信，授信期限为 1 年；向大连银行申请 3 亿元的流动资金贷款，担保方式为信
用，授信类型为综合授信，授信期限为 3 年。上述授信额度最终以银行实际审批
的授信额度为准，实际融资金额将视公司资金需求而定。董事会授权董事长根据
公司实际需要，代表公司与上述银行签署综合授信额度的申请、合同等相关事宜。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》
详见上交所网站披露的《2021 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过了《2021 年度社会责任报告》
详见上交所网站披露的《2021 年度社会责任报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）审议通过了《关于聘请 2022 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的财务
审计机构和内控审计机构，提请股东大会授权管理层根据实际情况协商确定审计
费用。
详见指定媒体及上交所网站披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
详见指定媒体及上交所网站披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）审议通过了《关于海科融通 2021 年度盈利预测实现情况说明的议案》
详见指定媒体及上交所网站披露的《关于公司重大资产重组标的公司 2021
年度盈利预测实现情况说明的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十四）审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
详见指定媒体及上交所网站披露的《关于变更公司经营范围暨修订<公司章
程>的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（十五）审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》
同意聘任王帆为公司审计部负责人。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十六）审议通过了《2022 年第一季度报告》
详见指定媒体及上交所网站披露的《2022 年第一季度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十七）审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
同意公司于 2022 年 5 月 20 日以现场与网络投票相结合的方式召开 2021 年
年度股东大会，审议相关议案。详见指定媒体及上交所网站披露的《关于召开
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、上网公告附件
《翠微股份独立董事关于董事会审议相关事项的独立意见》
特此公告。
北京翠微大厦股份有限公司董事会
附件：王帆简历：
王帆：女，1985 年出生，硕士研究生学历，会计中级职称。2016 年起历任
北京甘家口大厦有限责任公司党群工作部部长、本公司人力资源部副部长。现任
本公司财务管理部副部长。
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