证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2022-042
江苏振江新能源装备股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
四次会议于2022年4月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知
已于2022年4月24日以电话及直接送达方式发出。本次会议应出席董事5人，实际
出席董事5人，会议由董事长胡震先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其
他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。公司监事和高级管理人员列席了
本次会议。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见本公告同日披露的《公司 2022年第一季度报告》（公告编号：
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体内容详见本公告同日披露的《关于公司前次募集资金使用情况的专项报
告》（公告编号：2022-045）。
本报告尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
三、备查文件
特此公告。
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