股票代码:601939 股票简称:建设银行 公告编号:临 2022-013
中国建设银行股份有限公司
监事会会议决议公告
(2022 年 4 月 29 日)
本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国建设银行股份有限公司(以下简称“本行”)监事会会议(以
下简称“本次会议”)于 2022 年 4 月 29 日在北京以现场会议方式召
开。本行于 2022 年 4 月 19 日以书面形式发出本次会议通知。本次会
议由监事长王永庆主持,应出席监事 9 名,实际亲自出席监事 9 名。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国建设银行股
份有限公司章程》等规定。
本次会议审议并通过了如下议案:
一、 关于 2022 年第一季度报告的议案
议案表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本行监事会认为本行 2022 年第一季度报告的编制和审核程序符
合法律、行政法规和监管规定,报告的内容真实、准确、完整地反映
了本行的实际情况。
二、 关于股东代表监事 2022 年度绩效考核方案的议案
议案表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、 关于提名王永庆先生连任本行股东代表监事的议案
议案表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
会议同意提名王永庆先生连任本行股东代表监事,任职期限为三
年,至本行 2024 年度股东大会之日止。
王永庆先生,1963 年 9 月出生,中国国籍。自 2019 年 10 月起
出任本行监事长。2016 年 12 月至 2019 年 7 月任全国工商联专职副
主席;2003 年 12 月至 2016 年 11 月历任中央统战部五局副局长(正
局级)、局长,六局局长;1998 年 12 月至 2003 年 12 月历任中国国
际工程咨询公司办公厅副主任、总经理助理兼办公厅主任、总会计师;
年 7 月在铁道部工作。王先生是高级会计师,毕业于湖北财经学院,
后获中国人民大学经济学硕士学位和北京交通大学经济学博士学位。
本项议案将提交本行 2021 年度股东大会审议。
四、 关于提名赵锡军先生连任本行外部监事的议案
议案表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
会议同意提名赵锡军先生连任本行外部监事,任职期限为三年,
至本行 2024 年度股东大会之日止。
赵锡军先生,1963 年 8 月出生,中国国籍。自 2019 年 6 月起出
任本行监事。自 2020 年起担任中国人民大学中国资本市场研究院联
席院长。赵先生 2005 年至 2019 年担任中国人民大学财政金融学院副
院长;2001 年至 2005 年任中国人民大学国际交流处处长;1995 年至
任中国证监会国际部研究员。赵先生是中国外贸金融租赁有限公司、
科大讯飞股份有限公司独立董事,并曾于 2010 年 8 月至 2014 年 3 月
担任本行独立董事。赵先生曾于 1989 年至 1990 年在加拿大舍布鲁克
大学和麦吉尔大学、1995 年至 1996 年在荷兰尼金罗德大学任访问学
者。赵先生 1985 年武汉大学科技法语专业本科毕业,1987 年中国人
民大学财政金融系研究生毕业,1999 年获中国人民大学财政金融学
院博士学位。
本项议案将提交本行 2021 年度股东大会审议。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司监事会