证券代码：601968 证券简称： 宝钢包装 公告编号：2022-020
上海宝钢包装股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝钢包装股份有限公司于 2022 年 4 月 29 日采用通讯形式召开了第五届
监事会第十二次会议，本次会议通知及会议文件已于 2022 年 4 月 19 日通过邮件
方式提交全体监事。本次监事会会议由监事会主席主持，应出席监事 3 名，实际
出席监事 3 名。本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符
合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
本次会议形成如下决议：
一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
公司监事会在全面了解和审核公司 2021 年度报告后，对公司 2021 年度报告
发表如下书面确认意见：
部管理制度的各项规定；
规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司的经营管理和财务状况等事
项；
存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
详见同日披露的《2021 年度报告》及《2021 年度报告摘要》。
该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
公司监事会在全面了解和审核公司 2022 年第一季度报告后，对公司 2022
年第一季度报告发表如下书面确认意见：
公司内部管理制度的各项规定；
的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司的经营管理和财务状况
等事项；
为；
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
详见同日披露的《2022 年一季度报告》。
四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
宝钢包装 2021 年度财务决算报告的议案》。
该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
宝钢包装 2021 年度利润分配方案的议案》。
详 见 同 日 披 露 的 《 关 于 2021 年 度 利 润 分 配 方 案 的 公 告 》（ 公 告 编 号
该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
六、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
宝钢包装 2022 年度财务预算的议案》。
该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
七、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
宝钢包装 2021 年度内部控制评价报告的议案》。
详见同日披露的《宝钢包装 2021 年度内部控制评价报告》。
该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
八、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
宝钢包装 2021 年度关联交易公允性和 2022 年度预计日常关联交易的议案》。
详 见 同 日 披 露 的 《 关 于 2022 年 度 日 常 关 联 交 易 的 公 告 》（ 公 告 编 号
该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
九、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》。
详见同日披露的《关于执行新会计准则的公告》（公告编号 2022-023）。
特此公告。
上海宝钢包装股份有限公司
监事会
二〇二二年四月二十九日
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