凯众股份: 凯众股份第三届监事会第十三次会议决议公告

证券之星 2022-04-30 00:00:00
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证券代码:603037        证券简称:凯众股份             公告编号:2022-023
               上海凯众材料科技股份有限公司
              第三届监事会第十三次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海凯众材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议于 2022
年 4 月 28 日在上海市浦东新区建业路 813 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次
会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司
法》、
  《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席刘林然先生主持,经与会监事认真审议,
本次会议通过了相关议案,并作出如下决议:
 一、 审议关于《2021 年度监事会工作报告》的议案
   表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
 二、 审议关于《2021 年年度报告及其摘要》的议案
  具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露
的公司《2021 年年度报告》及报告摘要。
   表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
 三、 审议关于《2021 年度财务决算报告》的议案
   表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
 四、 审议关于《2021 年度内部控制评价报告》的议案
  具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露
的公司《2021 年度内部控制评价报告》。
  表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
 五、 审议关于《2021 年度利润分配预案》的议案
  具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露
的公司关于 2021 年年度利润分配方案的公告。
  表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
 六、 审议关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案
 具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露
的公司关于续聘会计师事务所的公告。
 表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
 七、 审议关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
 具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露
的公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告。
 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
  特此公告。
                             上海凯众材料科技股份有限公司监事会

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