证券简称：中远海发 证券代码：601866 公告编号：临 2022-026
中远海运发展股份有限公司
第六届董事会第五十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、
“公司”或“中远海发”）
第六届董事会第五十三次会议的通知和材料于 2022 年 4 月 14 日以书面和电子
邮件方式发出，由于上海市目前仍处在新冠肺炎疫情防控关键时期，会议于 2022
年 4 月 29 日以视频电话连线方式召开。会议应出席会议的董事 10 名,实际出席
会议的董事 9 名，公司董事长王大雄先生因另有工作安排委托刘冲先生表决，有
效表决票为 10 票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》
等法律法规的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
(一） 审议通过《关于公司二○二二年第一季度报告的议案》
董事会批准公司 2022 年第一季度报告，并对公司 2022 年第一季度报告作书
面确认。公司 2022 年第一季度报告全文同步在上海证券交易所（以下简称“上
交所”）网站（www.sse.com.cn）及公司网站（development.coscoshipping.com）
刊登；公司 2022 年第一季度报告正文同步在《上 海 证 券 报》《中 国 证 券 报》《证
券日报》及《证券时报》上刊登。
表决结果：10 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（二）审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格、首次授予激励对象
名单、期权数量并注销部分已获授但未行权的股票期权的议案》
根据《中远海运发展股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》，公
司应当在分红派息时，对行权价格进行相应的调整；且由于部分首批激励对象离
职、退休及去世，不再具备激励对象资格，需要对上述激励对象持有的已获授权
但尚未行权的股票期权进行注销。
经审议，董事会批准本公司调整股票期权激励计划行权价格、首次授予激励
对象名单、期权数量并注销部分已获授但未行权的股票期权：
（1）将公司股票期权激励计划的行权价格由 2.52 元/股调整为 2.419 元/股；
（2）将激励对象由 124 人变更为 110 人，首次授出期权由 78,220,711 份变
更为 68,833,794 份。
具体内容请参见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于调整股票期权激
励计划行权价格、首次授予激励对象名单、期权数量并注销部分已获授但未行权
的股票期权的公告》（公告编号：临 2022-028）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了
明确同意意见，具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的相关公告。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事王大雄先生、刘冲先生、徐辉先生均已回避表决以上议案。
（三）审议通过《关于股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期行权条
件成就的议案》
（1）调整股票期权激励计划对标企业
为保证样本公司数量的合理性及对标结果的代表性，保持一定的样本量，董
事会批准对股票期权激励计划的对标企业进行调整，剔除 2 家补充 2 家，其中公
司股票期权激励计划的原对标企业中的 2 家企业（玉龙股份、赛福天）因主营业
务发生重大变化，不再具有可比性，批准将这 2 家企业调出公司股票期权激励计
划的对标企业名单，同时批准补充纳入 2 家与公司主营业务契合度高的同行业企
业（四方科技、康欣新材）为公司股票期权激励计划的对标企业。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了
明确同意意见，具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的相关公告。
表决结果：赞成:7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期行权条件成就
经审议，董事会认为：公司股票期权激励计划第一个行权期行权条件已成就，
批准符合条件的激励对象进行股票期权行权，可行权人员合计 110 名，可行权数
量合计 22,944,598 份，行权价格为 2.419 元/股。
具体内容请参见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于股票期权激励计
（公告编号：临 2022-029）。
划首次授予期权第一个行权期行权条件成就的公告》
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了
明确同意意见，具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的相关公告。
表决结果：赞成:7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事王大雄先生、刘冲先生、徐辉先生均已回避表决以上议案。
（四）审议通过《关于〈中远海运发展股份有限公司对外捐赠管理办法〉的
议案》
表决结果：10 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、 报备文件
第六届董事会第五十三次会议决议。
特此公告。
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