证券代码：601968 证券简称： 宝钢包装 公告编号：2022-019
上海宝钢包装股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）第六届董
事会第十六次会议于 2022 年 4 月 29 日采用现场结合通讯形式召开，会议通知及
会议文件已于 2022 年 4 月 19 日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议由董
事长主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董事会会议经过了适当的
通知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及
通过的决议合法有效。
经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议：
一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
详见同日披露的《2021 年度报告》及《2021 年度报告摘要》。
该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
详见同日披露的《2022 年一季度报告》。
五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
宝钢包装 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬执行情况报告的议案》。
独立董事发表了同意的独立意见，该议案需提交公司 2021 年度股东大会审
议。
六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
宝钢包装 2021 年度财务决算报告的议案》。
该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
宝钢包装 2021 年度利润分配方案的议案》。
详 见 同 日 披 露 的 《 关 于 2021 年 度 利 润 分 配 方 案 的 公 告 》（ 公 告 编 号
独立董事发表了同意的独立意见，该议案需提交公司 2021 年度股东大会审
议。
八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
宝钢包装 2022 年度财务预算的议案》。
该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
九、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》。
详见同日披露的《关于执行新会计准则的公告》（公告编号 2022-023）。
独立董事发表了同意的独立意见。
十、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
与宝武集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案的议案》。
关联董事李永东先生、何太平先生回避表决。
详见同日披露的《上海宝钢包装股份有限公司与宝武集团财务有限责任公司
开展金融业务的风险处置预案》。
独立董事发表了同意的独立意见。
十一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于宝钢包装 2021 年度关联交易公允性和 2022 年度预计日常关联交易的议案》。
关联董事李永东先生、何太平先生回避表决。
详 见 同 日 披 露 的 《 关 于 2022 年 度 日 常 关 联 交 易 的 公 告 》（ 公 告 编 号
独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见，该议案需提交公司 2021
年度股东大会审议。
十二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于宝钢包装年度投资计划的议案》。
十三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于宝钢包装 2021 年度内部控制评价报告的议案》。
详见同日披露的《宝钢包装 2021 年度内部控制评价报告》。
独立董事发表了同意的独立意见。该议案需提交公司 2021 年度股东大会审
议。
十四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于宝钢包装 2021 年度全面风险管理报告的议案》。
十五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于审计委员会 2021 年度履职情况报告的议案》。
详见同日披露的《审计委员会 2021 年度履职情况报告》。
十六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于 2021 年度独立董事述职报告的议案》。
详见同日披露的《2021 年度独立董事述职报告》。
十七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于宝钢包装董事会授权管理制度的议案》。
为了更好促进公司的持续稳健发展，完善董事会授权管理工作，提高经营决
策效率，增强企业改革发展活力，根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范
性文件的要求和《公司章程》等的规定，结合公司实际，制定《董事会授权管理
制度》。
十八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于宝钢包装董事会授权决策方案的议案》。
按照国务院国资委加强央企子企业董事会建设工作部署，为了更好促进公司
的持续稳健发展，完善董事会授权管理工作，提高经营决策效率，增强企业改革
发展活力，根据《公司章程》《董事会授权管理制度》等的规定，公司结合实际
情况制定《董事会授权决策方案》。
十九、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于修改总经理工作细则的议案》。
根据相关要求并结合公司实际情况，对《总经理工作细则》相关条款进行修
订。
二十、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于召开宝钢包装 2021 年度股东大会的议案》
与会董事一致同意择机召开 2021 年度股东大会。
特此公告。
上海宝钢包装股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十九日
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