证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2022-006
爱普香料集团股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：
爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会
议已于 2022 年 4 月 18 日以电话或电子邮件等方式发出通知，并于 2022 年 4 月
应到董事 9 人,通讯出席 9 人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、法规、《爱普香料集团股份有限公司章程》及公司《董事会议事规则》
的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况：
经过与会董事认真审议，形成如下决议：
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年
度董事会工作报告》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。
公司独立董事向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在 2021
年度股东大会上述职。
《爱普香料集团股份有限公司 2021 年年度报告》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn），《爱普香料集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要》详见
上海证券交易所网站、《上 海 证 券 报》、《证券时报》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年
度决算报告》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。
案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱普香料
集团股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年
年度利润分配方案公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。详见《爱普香料集团股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的专项说明及独立意见》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2022
年度银行融资及相关担保授权的公告》。
公司独立董事对公司 2021 年度对外担保情况作出了专项说明。详见《爱普
香料集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的专
项说明及独立意见》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日常关联
交易公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。详见《爱普香料集团股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的专项说明及独立意见》。
本项议案公司关联董事魏中浩先生回避表决，由其他 8 名非关联董事进行表
决。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
表决结果：通过。
鉴于与上会会计师事务所（特殊普通合伙）一贯的良好合作关系，为保持公
司财务审计工作的连续性，公司决定继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）
作为公司 2022 年度的审计机构；具体费用授权公司董事会根据与上会会计师事
务所（特殊普通合伙）签订的相关合同予以确定。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《续聘会计
师事务所公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。详见《爱普香料集团股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的专项说明及独立意见》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用
部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。详见《爱普香料集团股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的专项说明及独立意见》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
告>的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱普香料
集团股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司对
此发表了核查意见。意见内容均披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱普香料
集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司对
此发表了核查意见。意见内容均披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱普香料
集团股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。详见《爱普香料集团股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的专项说明及独立意见》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年
度商誉减值测试报告》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
公司现拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，同时公司董事会拟提请股
东大会授权，办理《公司章程》条款修订的相关手续及相应事项的工商变更登记。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。
则>的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。
的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。
度>的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。
度>的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。
度>的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。
度>的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。
度>的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。详见《爱普香料集团股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的专项说明及独立意见》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。详见《爱普香料集团股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的专项说明及独立意见》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
案》
公司本次计提资产减值损失及信用减值损失，符合《企业会计准则》的要求，
符合公司资产的实际情况和相关政策规定。本次计提减值损失后，公司 2021 年
度财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司的会计信息更加真
实可靠，具有合理性。
公司独立董事就本事项出具了独立意见。详见《爱普香料集团股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的专项说明及独立意见》。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
公司拟定于 2022 年 5 月 25 日下午 13 时 30 分召开公司 2021 年年度股东大
会。具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱普香料
集团股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
特此公告。
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