证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2022-025
光大嘉宝股份有限公司
第十届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十
一次会议于 2022 年 4 月 28 日上午以“现场+电话”方式在公司北京
会议室（北京市西城区平安里西大街 28 号）召开。监事会全体成员
出席了会议。会议由监事会主席陈蕴珠女士召集和主持。本次会议的
召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议认真审
议了如下议案：
一、审议通过《公司监事会 2021 年度工作报告》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
二、审议通过《公司 2021 年年度报告全文及摘要》
经公司监事会审核：公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符
合法律、法规、中国证监会和《公司章程》等有关规定；内容和格式
符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各
个方面真实、准确、完整地反映出公司 2021 年度的经营管理和财务
状况；未发现参与 2021 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本 议 案 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn，尚须提交公司股东大会审议。
三、审议通过《公司 2021 年度利润分配和资本公积转增股本预
案》
（一）《公司 2021 年度利润分配预案》（每 10 股派发现金红利
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）
《公司 2021 年度资本公积转增股本预案》（不转增）
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容详见公司临 2022-026 号公告，尚须提交公司股
东大会审议。
四、审议了《关于调整公司董事、监事和高级管理人员责任险保
费支出标准的议案》
因本议案构成关联交易，全体监事对本议案回避表决，具体内容
详见公司临 2022-033 号公告。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容详见公司临 2022-028 号公告。
六、审议通过《公司 2022 年第一季度报告》
经公司监事会审核：公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程
序符合法律、法规、中国证监会和《公司章程》等有关规定；内容和
格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能
从各个方面真实、准确、完整地反映出公司 2022 年第一季度的经营
管理和财务状况；未发现参与 2022 年第一季度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本 议 案 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司监事会
二 0 二二年四月三十日
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