证券代码:600499 证券简称:科达制造 公告编号:2022-038
科达制造股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
科达制造股份有限公司(以下简称“公司”、
“科达制造”
)第八届董事会第九
次会议于 2022 年 4 月 29 日在公司总部大楼 601 会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议由董事长边程先生主持,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,授权代表
有关规定。会议通过记名投票的方式,审议通过了以下议案:
一、审议通过《2022 年第一季度报告》
本议案表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《2022 年第一季度报告》。
二、审议通过《关于对外投资的议案》
作为建筑陶瓷机械行业的龙头企业,公司基于聚焦主营业务、立足高端制造
的定位,在稳固主业的同时,不断利用传统技术优势及经验积累寻求机械设备跨
领域的通用化发展。为支持公司陶机设备通用化的探索,加速制造优势跨领域应
用,公司同意就建筑陶瓷业务板块开展如下投资事项:
务,并兼顾建材装备部件生产,承接科达制造原生产供应中心部分产能和设备的
搬迁,提升公司建材装备部件的生产供应能力;
万元用于建设大型高端智能装备制造数字工厂项目,开展高端中大型铝型材挤压
机、陶瓷原料智能生产成套装备业务。
公司于 2022 年 3 月 30 日召开第八届董事会第七次会议审议通过《关于公司
于 2022 年 4 月 7 日召开第八届董事会第八次会议,终止 2022 年非公开发行 A
股股票事宜,本次就相关投资项目重新提交董事会审议。
本议案表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于对外投资的公告》。
三、审议通过《关于子公司股权转让暨关联交易的议案》
根据公司战略发展规划,为整合现有资源,优化锂电材料板块股权架构,同
时构建公司、子公司层面激励机制,促进员工与企业共同成长和发展,经董事会
审批通过,前期公司已对子公司福建科华石墨科技有限公司(以下简称“福建科
华石墨”)引入员工持股平台,并进行相关增资事宜。本次为进一步完善公司长
效激励机制和利益共享机制,促进管理层与企业共同成长和发展,根据子公司福
建科华石墨截至 2022 年 3 月 31 日每股净资产(1.3915 元/股),公司拟将持有
的福建科华石墨 2.85%的股权(对应 700 万元注册资本)以 974.05 万元转让给
员工持股平台之共青城科鑫投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“科鑫合伙企
业”);同时,公司董事杨学先、张仲华以及高级管理人员李跃进将对科鑫合伙
企业增资,用于支付受让福建科华石墨股权款,增资金额包括股权受让金额
股比例变更为 52.16%。
本议案表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,其中关联董事杨学先、
张仲华回避表决。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于子公司股权转让暨关联交易的公告》。
特此公告。
科达制造股份有限公司董事会
二〇二二年四月三十日