证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2022-029
债券代码：175781 债券简称：21 中化 G1
债券代码：188412 债券简称：中化 GY01
债券代码：185229 债券简称：22 中化 G1
中化国际（控股）股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十
五次会议于 2022 年 4 月 28 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 名，实到
董事 7 名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、
《公司章程》
及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请参见同日发布的临 2022-031 号“中化国际关于变更相关会计政
策的公告”。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
票的议案》。
同意回购注销部分激励对象已获授但未解除限售的限制性股票。《中化国际
（控股）股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中确定的激
励对象中，6 名激励对象因工作变化原因已不符合参加股权激励计划的条件，因
此公司回购注销此部分激励对象已获授但未解除限售的限制性股票。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请参见同日发布的临 2022-032 号“中化国际关于回购注销部分激
励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告”。
制度的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事俞大海、徐永前、程凤朝发表尽职意见，对相关决议表示同意。
特此公告。
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