证券代码：600584 证券简称：长电科技 编号：临 2022-031
江苏长电科技股份有限公司
第七届董事会第十五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏长电科技股份有限公司第七届董事会第十五次临时会议于 2022 年 4 月
会议表决截止时间为 2022 年 4 月 29 日下午 5 时。会议应参加表决的董事 9 人，
实际表决的董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。
二、董事会会议审议情况
本次会议表决通过了相关的议案，形成决议如下：
（一）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》
（详
见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司 2022 年第
一季度报告》）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于对公司暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司关于对
暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》）
同意公司在确保募集资金按计划使用及资金安全的前提下，对暂时闲置的募
集资金进行现金管理，投向安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期（12
个月以内）理财产品或结构性存款，投资总额为不超过人民币 16 亿元，投资期
限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，该投资额度在上述投资期限内可
滚动使用，且任一时点已进行现金管理但未到期的总额均不超过人民币 16 亿元。
投资资金不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资
标的高风险理财产品，不得购买关联方发行的理财产品。
同意授权公司法定代表人及其授权人士在董事会批准的额度内行使该项投
资决策权并签署相关合同及其他法律性文件。
公司独立董事就此事项发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《关于使用公司部分暂时闲置的募集资金补充流动资金
的议案》
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公
司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》）
同意公司使用不超过人民币 10 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使
用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。公司保证在本次补充流
动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户。本次暂时补充流动资金
将不影响公司募集资金投资项目的正常建设，将仅限于与公司主营业务相关的经
营活动，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品
种、可转换公司债券等交易，不存在变相改变募集资金用途的行为。
公司独立董事就此事项发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》（详见上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司关于向激励对象授予股
票期权的公告》）
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022 年股票期权激励计划（草
案）》的有关规定以及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司本次股票期
权授予条件已成就，董事会确定以 2022 年 4 月 29 日为授予日，向 1,382 名激励
对象授予 3,113 万份股票期权。
公司独立董事就此事项发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十九日
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