证券代码：
上海复旦复华科技股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日
以通讯方式召开公司第十届董事会第十二次会议，本次会议的通知已于 2022 年
员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。会议由董事长褚建平先生主持，审议通过了如下事项：
一、2021 年度董事会报告
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
本议案须经 2021 年年度股东大会审议通过。
二、2021 年年度报告及报告摘要
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
本议案须经 2021 年年度股东大会审议通过。
三、2021 年度财务决算报告
公司 2021 年度财务决算，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审
计，这里将其审计验证的有关结果报告如下。
单位：元
指标项目 2021 年 2020 年（调整后） 比上年增减(%)
注：上表中 2020 年的数据为前期会计差错更正并追溯调整后的数据。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
本议案须经 2021 年年度股东大会审议通过。
四、2022 年度财务预算报告
来的严峻挑战，公司将坚持“稳中求进”的总基调，积极研判外部环境，努力克
服各种困难，保障经营工作的正常有序开展。2022 年度公司经营预算为：
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
本议案须经 2021 年年度股东大会审议通过。
五、2021 年度利润分配的方案
详见公司公告临 2022-011《上海复旦复华科技股份有限公司关于 2021 年度
拟不进行利润分配的公告》
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
本议案须经 2021 年年度股东大会审议通过。
六、独立董事 2021 年度述职报告
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
本议案须经 2021 年年度股东大会审议通过。
七、董事会审计委员会 2021 年度履职报告
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
八、关于 2022 年度为控股子公司提供融资担保的议案
详见公司公告临 2022-012《上海复旦复华科技股份有限公司关于 2022 年度
为控股子公司提供融资担保的公告》。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
本议案须经 2021 年年度股东大会审议通过后实施。
九、2021 年度内部控制审计报告
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
十、2021 年度内部控制评价报告
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
十一、关于独立董事 2022 年度津贴的议案
公司董事会拟在 2022 年度给付每位独立董事人民币 14 万元津贴。
同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票
（独立董事回避本议案的表决）
本议案须经 2021 年年度股东大会审议通过。
十二、关于续聘会计师事务所的议案
详见公司公告临 2022-013《上海复旦复华科技股份有限公司关于续聘会计
师事务所的公告》。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
本议案须经 2021 年年度股东大会审议通过。
十三、关于 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信业务的议案
详见公司公告临 2022-014《上海复旦复华科技股份有限公司关于 2022 年度
向银行等金融机构申请综合授信业务的公告》。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
本议案须经 2021 年年度股东大会审议通过后实施。
十四、关于前期会计差错更正及追溯调整的议案
详见公司公告临 2022-015《上海复旦复华科技股份有限公司关于前期会计
差错更正及追溯调整的公告》。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
本议案须经 2021 年年度股东大会审议通过。
十五、关于会计政策变更的议案
详见公司公告临 2022-016《上海复旦复华科技股份有限公司关于会计政策
变更的公告》。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
十六、关于开展远期结售汇套期保值业务的议案
详见公司公告临 2022-017《上海复旦复华科技股份有限公司关于开展远期
结售汇套期保值业务的公告》。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
十七、关于计提资产减值准备的议案
详见公司公告临 2022-018《上海复旦复华科技股份有限公司关于计提资产
减值准备的公告》。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
本议案须经 2021 年年度股东大会审议通过。
十八、关于收购宁波美丽人生医药生物科技发展有限公司 51%股权的议案
详见公司公告临 2022-019《上海复旦复华科技股份有限公司关于收购宁波
美丽人生医药生物科技发展有限公司 51%股权的公告》。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
十九、2022 年第一季度报告
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
二十、关于 2022 年第一季度部分经营数据的议案
详见公司公告临 2022-020《上海复旦复华科技股份有限公司关于 2022 年第
一季度部分经营数据公告》。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
特此公告。
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