天地源股份有限公司
Tande Co.,Ltd.
证券代码:600665 证券简称:天地源 公告编号:临2022-025
债券代码:155655 债券简称:19天地一
债券代码:185167 债券简称:21天地一
债券代码:185536 债券简称:22天地一
天地源股份有限公司
第九届董事会第五十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
天地源股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五十六次会议于
会议应参与表决董事 11 名,实际参与表决 11 名。公司已于 2022 年 4 月 27 日以
邮件、短信、微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长袁旺家主持,公司
监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案:
(一)关于苏州广信置业有限公司申请项目开发贷款的议案
公司下属控股子公司苏州广信置业有限公司向金融机构申请总额 12 亿元开
发贷款,资金用于“天地源•平江观棠”项目开发建设。资金成本不高于 4.8%/
年,贷款期限 5 年。本次贷款以“天地源•平江观棠”项目土地使用权作为抵押
担保,由公司提供全额连带责任保证担保。
具体内容详见 2022 年 4 月 30 日《上 海 证 券 报》、《证券时报》、上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告(编号:临 2022-026)。
本议案表决结果:11 票同意;0 票反对;0 票弃权。
(二)关于公司 2022 年第一季度报告的议案
公司 2022 年第一季度报告的具体内容详见 2022 年 4 月 30 日《上 海 证 券 报》、
《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
-1- www.tande.cn
天地源股份有限公司
Tande Co.,Ltd.
本议案表决结果:11 票同意;0 票反对;0 票弃权。
三、上网/备查文件
公司第九届董事会第五十六次会议决议。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二二年四月三十日
-2- www.tande.cn