证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临 2022-026
光大嘉宝股份有限公司关于
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 2021 年度利润分配和资本公积转增股本预案：每 10 股派发现金红利 0.74
元（含税），不进行资本公积转增股本。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将
在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总
额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。
● 本次利润分配和资本公积转增股本预案尚需提交公司股东大会审议。
一、利润分配预案内容
经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，光大嘉宝股份有限公司
（ 以 下 简 称 “ 公 司 ”） 2021 年 度 实 现 归 属 于 公 司 股 东 的 净 利 润
，加
上年初未分配利润 3,474,715,522.68 元，加上其他综合收益结转留存
收益 592,275.86 元，公司 2021 年末未分配利润为 3,840,611,393.77
元(其中母公司未分配利润 538,106,480.99 元)。
经公司第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第十一次会议
决议，公司 2021 年度利润分配和资本公积转增股本预案（以下简称“本
次预案”）为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.74 元（含税），不进行资本公积转
增股本。截至 2022 年 4 月 30 日，公司总股本为 1,499,685,402 股，以
此计算合计拟派发现金红利人民币 110,976,719.75 元（含税），占 2021
年度归属于公司股东的净利润比例为 30.38%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股
本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如
后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。
本次预案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
票赞成，0 票反对，0 票弃权”的表决结果，审议通过了《公司 2021
年度利润分配和资本公积转增股本预案》，并同意将该预案提交公司股
东大会审议。
（二）独立董事意见
公司三名独立董事发表了独立意见：我们认为公司 2021 年度利润
分配和资本公积转增股本预案综合考虑了公司经营状况、资金需求和未
来发展战略，兼顾了投资者的中长期利益，符合《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
、《公司章程》等有关规定。我
们同意该预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
票赞成，0 票反对，0 票弃权”的表决结果，审议通过了《公司 2021
年度利润分配和资本公积转增股本预案》，并同意将该预案提交公司股
东大会审议。
公司监事会认为：公司 2021 年度利润分配和资本公积转增股本预
案充分考虑了公司的盈利情况、当前所处行业的特点以及未来资金需求
等因素，符合公司的实际情况以及《公司法》、
《公司章程》等相关规定，
兼顾公司可持续发展与股东回报的需求，不存在损害股东尤其是中小股
东利益的情形。
三、相关风险提示
本次预案综合考虑了公司经营状况、资金需求和未来发展战略等因
素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长
期发展。
本次预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投
资者注意投资风险。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
二 0 二二年四月三十日
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