金种子酒: 第六届监事会第十次会议决议公告

来源:证券之星 2022-04-30 00:00:00
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证券代码:600199     证券简称:金种子酒          公告编号:临 2022-010
         安徽金种子酒业股份有限公司
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、会议召开情况
次会议通知于 2022 年 4 月 16 日以短信及电子邮件方式发出,会议于 2022 年
司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过如下议案:
  二、会议审议情况
  (一)审议通过《公司 2021 年监事会工作报告》
  表决结果:同意 5 票    反对 0 票   弃权 0 票
  (二)审议通过《公司2021年年度报告及摘要》
  根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—
—年度报告的内容与格式(2021年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则
(2022年1月修订)》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——
财务类退市指标:营业收入扣除》等规则,公司监事会对公司2021年年度报告
进行了认真审核,认为:
规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
制和审核人员有违反保密规定的行为,公司的内幕信息知情人登记制度落实到
位。
或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
     表决结果:同意 5 票   反对 0 票   弃权 0 票
 (三)审议通过《公司2022年第一季度报告》
  监事会对公司2022年第一季度报告进行了审慎审核,认为:
程和公司内部管理制度的各项规定。
易所的各项规定,所含的信息能从各方面真实地反映出公司2022年第一季度的
经营管理和财务状况等事项。
反保密规定的行为。
     表决结果:同意 5 票   反对 0 票   弃权 0 票
     (四)审议通过《关于2022年度日常关联交易的议案》
  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽金种
子酒业股份有限公司关于2021年度日常关联交易的议案》。
     表决结果:同意 5 票   反对 0 票   弃权 0 票
 (五)审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》
  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽金种
子酒业股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
     表决结果:同意 5 票   反对 0 票   弃权 0 票
 (六)审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽金种
子酒业股份有限公司关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
  表决结果:同意 5 票   反对 0 票   弃权 0 票
 (七)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
  在符合国家法律法规,在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募
集资金安全的前提下,公司使用闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募
集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,可以提高募集资金使用效率,获
得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司使用总额度不
超过人民币3亿元(含3亿元,在此额度内可以滚动使用)的闲置募集资金进行
现金管理。
  表决结果:同意 5 票   反对 0 票   弃权 0 票
  特此公告。
                           安徽金种子酒业股份有限公司
                                           监事会

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